Сатіша Кумбхані з BitConnect, якого звинуватило Міністерство юстиції, тепер розшукують в Індії

У лютому Міністерство юстиції США висунуло індійському засновнику BitConnect Сатішу Кумбхані звинувачення в «організації» глобальної криптосхеми Понці на суму 2.4 мільярда доларів. Вважалося, що він переховується в Індії, тепер він також розшукується в Індії!

16 серпня адвокат із Пуни подав скаргу до місцевої поліції, стверджуючи, що Кумбхані та шість його спільників викрали його на майже 220 BTC, що коштує приблизно 42 крори INR (5.2 мільйона доларів) за поточними цінами.

Згідно з першим інформаційним звітом (FIR), неназваний юрист купив 54 BTC за 49 лакх індійських рупій у 2016 році, і йому сказали, що він отримає ще 166 BTC за свої інвестиції в BitConnect. Але Кумбхані та його спільники змусили його реінвестувати BTC у різні схеми Понці між 2016 і 2021 роками, перш ніж вони остаточно припинили свою діяльність і зникли.

Після скарги поліція Пуни почала розслідування, але досі нікого не заарештували.

Оскільки багато жертв BitConnect були громадянами США, кілька американських слідчих органів брали участь у розслідуванні Кумбхані, і вони вважали, що він переховувався в Індії. Але після реєстрації справи про шахрайство з BTC очікується, що індійська поліція почне його пошуки.  

У прес-релізі від 25 лютого Міністерство юстиції зазначило: «BitConnect — це ймовірна шахрайська інвестиційна платформа для криптовалют, яка досягла максимальної ринкової капіталізації в 3.4 мільярда доларів».

Зважаючи на популярність криптовалют і брак інформації про торгівлю, багато людей стають жертвами сумнівних посередників та їхніх схем, що призводить до випадків шахрайства з криптовалютами, про які часто повідомляють в Індії.

У березні ZyCrypto повідомляє арешт чоловіка за обман кількох людей на 200,000 25 доларів у Мумбаї. Обвинувачений, Джагдіш Лааді, пообіцяв XNUMX% прибутку від інвестицій у BTC протягом тижня та подібні прибутки в майбутньому.

Але жертви шахрайства виявили, що він не відповідає на їхні дзвінки через кілька тижнів, коли не було ні обіцяних 25% прибутку, ні вкладених грошей. Вони подали заяву в поліцію, і Ладді заарештували.

Це був один із багатьох випадків шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, в Індії за останній рік. Багато з них передбачають значно більші суми грошей і в кілька разів більше жертв. Справу ускладнює відсутність відповідних законів для вирішення цих випадків.

Зараз вони мають справу або з кримінальним, або з фінансовим законодавством. У багатьох випадках криптошахрайство можливе лише тому, що немає агентств, які б реєстрували, оцінювали чи регулювали криптофірми, а інвестори не мають доступу до автентичної та надійної інформації.

Незважаючи на те, що Індія почала оподаткувати крипто-транзакції та прибуток, вона досі не ввела закони про криптовалюту.