Лише 4% із майже 120,000 XNUMX Біткойн (сьогодні близько 7 мільярдів доларів), викрадених хакером з криптобіржі Bitfinex у 2016 році до цього часу відмивали - і злодіям знадобиться більше століття, щоб повністю обнародувати свою щедрість, за даними розвідувальної компанії Еліптичних.
Згідно зі звітом опубліковано в четвер, 79% викрадених коштів не перемістилися до цього дня і досі перебувають у хакерському (-іх) гаманці. Хоча ще 21% було переміщено за останні п’ять років, зловмисникам вдалося відмити або обміняти “лише” приблизно 270 мільйонів доларів їх кешу.
Це пояснюється тим, що еволюція інструментів криптовалютного відстеження, регулювання та правоохоронних методологій зробила незаконно отримані цифрові активи сьогодні надзвичайно важкими для отримання грошей, зазначив Еліптик.
Зніміть свій BTC
Наприклад, хакер використовував так звані «ланцюжки шкірки» для відмивання та обміну своїх коштів. За допомогою цього методу крипто-токени, як правило, багато переміщаються, швидко переходячи від гаманця до гаманця, тоді як лише невеликі порції BTC “відшаровуються” до їх фактичного призначення по дорозі.
Ще в 2016 році монети, відмиті за допомогою шкірочних ланцюгів, було надзвичайно важко відстежити вручну, пояснила фірма, але зараз існує багато автоматичних систем відстеження, які розробляються з тих пір. Наприклад, програмне забезпечення «Еліптична криміналістика» нібито дозволяє «протягом мілісекунд визначати кінцеве джерело або призначення коштів за адресою, незалежно від кількості або складності транзакцій, якими користується відмивач».
І все-таки після викрадення 119,756 2016 BTC у 2017 році хакер, як повідомляється, здійснив "шквал транзакцій" у 2020 році, але їх діяльність майже припинилася до XNUMX року.
Однак, коли ціна біткойна почала вибухати на початку 2021 року, спокуса, очевидно, стала занадто великою для хакера, що змусило їх у квітні перемістити 12,241 774 BTC - на той час XNUMX мільйони доларів.
Elliptic також визначив три основні місця, які хакер використовував для переміщення свого схованки: ринки даркнет (84%), гаманці приватності (12%) та біржі (4%).
Вже не так багато варіантів
Процес відмивання вперше розпочався у 2017 році на Alphabay, найбільшому на той час ринку Darknet. Після того, як пізніше того ж року його закрили правоохоронні органи, операція переїхала до Гідри, яка є найбільшим нелегальним ринком сьогодні.
«Після перерви в 2019 році пральщики повернулися в Гідру в 2020 році і наразі щомісяця вносять на зберігання 3 мільйони доларів викрадених біткойнів. Загалом на сьогоднішній день «Гідрі» було відправлено приблизно 72 мільйони доларів викрадених біткойнів », - повідомив Elliptic.
Також хакер активно використовував гаманці, орієнтовані на конфіденційність, які дозволяють користувачам приховувати свої монети від блокчейн-трекерів. Спочатку деякі частини BTC були відправлені на JoinMarket, але пізніше хакер перейшов на Wasabi як їх основний гаманець.
Загалом зловмисник відмив приблизно 10 мільйонів доларів і продовжує надсилати ще 1 мільйон доларів вкраденого біткойна Гаманець Васабі щомісяця.
Нарешті, на криптовалютні біржі припадає лише 4% транзакцій хакерів - і це тому, що більшість із них сьогодні застосовують суворі процедури знання вашого клієнта та боротьбу з відмиванням грошей, що ускладнює отримання грошей з викрадених коштів без розкриття вашої особи .
“За таких темпів знадобиться ще 114 років, щоб пропрацювати решту вкрадених коштів. Окрім пролиття світла на злочинну діяльність, таку, яку страждає Bitfinex, аналітика блокчейну ускладнює ускладнення злочинності при використанні криптовалюти в незаконних цілях », - підсумував Еліптик.
Отримати край на ринку криптоактивів
Отримуйте більше криптоінформації та контексту в кожній статті як платний член CryptoSlate Edge.
Аналіз на ланцюгах
Знімки цін
Більше контексту
Подобається те, що ви бачите? Підпишіться на оновлення.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- рахунки
- ВСІ
- аналітика
- боротьба з відмиванням грошей
- навколо
- стаття
- Активи
- найбільший
- Мільярд
- Біткойн
- Bitfinex
- blockchain
- БТД
- готівкові гроші
- Монети
- Злочин
- Кримінальну
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюти
- Darknet
- день
- цифровий
- Цифрові активи
- Рано
- Еліптичних
- еволюція
- обмін
- Біржі
- Фірма
- Перший
- Повний
- фонд
- засоби
- хакер
- приховувати
- HTTPS
- Особистість
- незаконний
- зображення
- індекс
- розуміння
- Інтелект
- IT
- приєднатися
- закон
- правозастосування
- світло
- Робить
- ринок
- ринку
- ринки
- мільйона
- рухатися
- Опції
- Платити
- price
- недоторканність приватного життя
- Регулювання
- REST
- невеликий
- So
- Софтвер
- вкрали
- Systems
- час
- Жетони
- Відстеження
- Transactions
- Updates
- користувачі
- Wallet
- Гаманці
- Багатство
- в
- Work
- вартість
- рік
- років