Bithumb забороняє іноземцям без підтвердження мобільного ідентифікатора

Повідомляється, що біржа попросила всіх користувачів, які можуть постраждати, вивести свої кошти

Провідна корейська криптобіржа Bithumb повідомила свою спільноту некорейських користувачів про те, що їм буде відмовлено в доступі до платформи, якщо вони не пройдуть процес підтвердження особи на мобільному пристрої.

За оцінками місцеві новини вихід Прес-центр, Bithumb вживає цих заходів, рухаючись до відповідності новим суворим правилам корейської боротьби з відмиванням грошей (AML).

Повідомлення «Знай свого клієнта» (KYC) стосується всіх іноземних користувачів із Кореї, зареєстрованих на біржі Bithumb.

Pulse повідомляє, що нова вимога KYC, як очікується, набуде чинності пізніше цього року. Однак біржа не повідомила, коли саме має намір почати застосування заборони.

Рішучі дії Bithumb послідували за введенням корейською владою більш жорстких вимог проти відмивання коштів. Це також сталося після того, як біржа сповістила користувачів про те, що реєстрації іноземців без належної документації не буде.

The Korea Herald ноти у статті про розробку, з якої Bithumb нещодавно обмежив облікові записи з IP-адресами «юрисдикції високого ризику». На сайті новин також повідомляється, що дії криптовалютної біржі спрямовані на облікові записи користувачів, створені в країнах, які вимагають ретельного контролю, як підкреслила Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Тим не менш, біржа попросила користувачів у цільовій групі почати вилучати свої активи, якщо їм буде важко пройти перевірку KYC. Відповідно до Bithumb, постраждалі користувачі можуть вільно переміщувати свої цифрові активи в будь-який час до того, як обов’язкові вимоги країни набудуть чинності пізніше цього року.

Bithumb нещодавно об’єднався з Coinone і Korbit, двома іншими провідними корейськими криптовалютними біржами, щоб запустити підприємство, спрямоване на впровадження «правила подорожей» FATF.

Ініціатива була оголошений 31 серпня, і три біржі докладатимуть як індивідуальних, так і спільних зусиль щодо дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів.

Джерело: https://coinjournal.net/news/bithumb-to-ban-foreigners-without-mobile-id-verification/