Засновники BitMEX Hayes, Delo визнають себе винними в порушенні Закону США про банківську таємницю

Двоє співзасновників суперечливої ​​біржі криптовалютних деривативів BitMEX визнали себе винними в порушенні Закону США про банківську таємницю (BSA) і тепер засуджені до п’яти років позбавлення волі.

У відповідності з прес-реліз Міністерством юстиції (DOJ) у четвер Артур Хейз і Бен Дело визнали себе винними у своїй участі в «навмисному невиконанні» заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) на BitMEX.

Згідно з угодою про визнання провини, співзасновників було зобов’язано сплатити по 10 мільйонів доларів США як кримінальний штраф, який представляє фінансову вигоду, отриману від їх правопорушення.

Південний окружний суд Нью-Йорка дізнався про те, як засновники біржі, включаючи співвідповідача Сема Ріда, нібито не змогли створити «програму для перевірки особистості клієнтів BitMEX». Рід ще офіційно не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях, тому про його причетність стверджували лише прокуратура США.

Австралієць Грег Дваєр, перший офіційний співробітник BitMEX і колишній керівник відділу розвитку бізнесу, зіткнеться з кримінальним судом за аналогічними звинуваченнями в жовтні після відкладеного розгляду, спочатку запланованого на березень.

Міністерство юстиції стверджує, що з вересня 2015 року по вересень 2020 року BitMEX була «фактично платформою для відмивання грошей» через те, що біржа не запровадила програми AML і Know-Your-Customer.

Відповідно до BSA країни, законодавство США вимагає від фінансових установ відстежувати, виявляти та повідомляти про відмивання грошей державним установам з метою приборкання пов’язаної злочинності. Документація та історія транзакцій зазвичай вимагаються від фінансових установ до агентств США щоразу, коли вони підозрюють клієнтів у незаконних операціях на суму понад 10,000 XNUMX доларів США.

«Хейз і... Дело створили компанію, призначену зневажати ці зобов’язання; вони навмисно не впроваджували та не підтримували навіть елементарну політику боротьби з відмиванням грошей», – заявив прокурор США Деміан Вільямс у релізі. «Вони дозволили BitMEX працювати як платформа в тіні фінансових ринків».

Визнання провини частково завершує тривалу сагу, в якій Дело, Рід, Дваєр і Хейс втекли в 2020 році після кримінальних звинувачень. Хейз, який невдовзі перебував у Сінгапурі, домовився про екстрадицію назад до США, так само як і Дело та Дваєр. Ріда заарештували в Массачусетсі в жовтні 2020 року. Пізніше його відпустили під заставу в розмірі 5 мільйонів доларів.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

Повідомлення Засновники BitMEX Hayes, Delo визнають себе винними в порушенні Закону США про банківську таємницю вперше з'явився на Блокверки.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/