Суд США зобов'язав засновників BitMEX сплатити 30 мільйонів доларів штрафу за незаконну торгівлю криптовалютами

Мозок BitMEX знаходиться в гарячій воді.

У зв’язку з позовом Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами в 2020 році, окружний суд США Південного округу Нью-Йорка зобов’язав співзасновників криптовалютної біржі сплатити штраф у розмірі 30 мільйонів доларів.

CFTC стверджувала, що Артур Хейс, Семюель Рід і Бенджамін Дело незаконно керували BitMEX в Сполучених Штатах і порушили правила відмивання грошей, незважаючи на те, що вели велику кількість бізнесу компанії за кордоном.

CFTC повідомила в четвер, що суд Нью-Йорка видав наказ про надання згоди на 100 мільйонів доларів проти трьох співзасновників фірми в серпні 2021 року.

Станом на жовтень 2020 року CFTC вживала заходів проти BitMEX за роботу в США без ліцензії регулюючого органу.

Рекомендована література | Spotify будує власний острів у Метавсесвіті за допомогою Roblox

BitMEX Brains визнає себе винним

Рішення суду було прийнято після завершення аналогічного позову Міністерства юстиції США в лютому, в якому Хейз, Рід і Дело визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю, керуючи крипто-спотовою та ф’ючерсною платформою для торгівлі без належних гарантій проти відмивання грошей.

Ростін Бехнам, голова CFTC, сказав:

«Це ще один випадок, коли Комісія вживає рішучих дій, коли це необхідно, щоб гарантувати, що торгові платформи для похідних цифрових активів відповідають Закону про товарні біржі та положенням Комісії».

Деміан Вільямс, прокурор США Південного округу Нью-Йорка, заявив у своїй заяві, що співзасновники BitMEX дозволили компанії «працювати в тіні фінансових ринків».

У жовтні 2020 року CFTC розпочала позов проти BitMEX та його керівництва за ведення бізнесу в Сполучених Штатах без ліцензії регулюючого органу.

Загальна ринкова капіталізація BTC становить 684 мільярдів доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com

Немає юридичних документів

Комісія стверджувала, що BitMEX без авторизації діяла як визначений ринок контрактів або інструмент виконання свопів, а також як торговець ф’ючерсними комісіями без належної реєстрації.

Крім того, CFTC заявив, що BitMEX не впроваджує процедури KYC/AML для своїх споживачів.

Після судових позовів BitMEX реорганізував свою управлінську команду та призначив нового керівника комплаєнсу з досвідом боротьби з відмиванням коштів.

Після відходу Хейса та інших співзасновників компанія також взяла на роботу ряд інших ключових робіт.

Рекомендована література | Coinbase і Goldman Sachs об’єднали зусилля над першою позикою, забезпеченою біткойнами

Засновник просить «домашній арешт»

Джерело статистики криптовалют Nomics повідомляє, що загальний обсяг торгів BitMEX склав 1.34 мільярда доларів у порівнянні з 69.4 мільярда доларів у Binance. Binance — найбільша у світі біржа криптовалют за цим показником.

Гретхен Лоу, виконуюча обов’язки директора CFTC із забезпечення виконання, заявила, що ті, хто керує платформами для торгівлі криптовалютними деривативами, які ведуть бізнес у Сполучених Штатах, повинні переконатися, що їхні платформи відповідають чинним федеральним законам про сировину.

Тим часом, за повідомленнями, Хейс благає про поблажливість, оскільки очікує вироку, а його адвокати вимагають умовного терміну з ув’язненням у громаді або домашнім ув’язненням.

Вибране зображення від Procommun, діаграма з TradingView.com

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/