BitMEX врегулював цивільні позови з FinCEN, CFTC на 100 мільйонів доларів США: звіт

BitMEX врегулював цивільні позови з FinCEN і CFTC на суму 100 мільйонів доларів, але кримінальна справа проти Артура Хейса та інших керівників біржі продовжується, оскільки ми можемо побачити більше сьогодні в нашій останній криптовалютні новини.

Криптобіржа BitMEX заявила, що врегулювала цивільні позови з CFTC і FinCEN, і компанія погодилася виплатити 100 мільйонів доларів. Відповідно до заяви компанії, криптобіржа BitMEX розрахувалася з регуляторами у розмірі 100 мільйонів доларів. Минулої осені BitMEX звинуватили в навмисному ухиленні від правил США, і, як і більшість інших популярних бірж, BitMEX мала свою штаб-квартиру за кордоном, а регулятори стверджували, що компанія дозволяла американським трейдерам використовувати платформу без дотримання вимог AML та KYC. Хоча BitMEX не зміг зібрати певну ідентифікаційну інформацію про своїх клієнтів, порушив Закон про банківську таємницю згідно з CFTC.

Біржа могла б розглядати цивільні звинувачення від CFTC і FINCEN, але проти керівників біржі також триває окрема кримінальна справа. Артур Хейз був генеральним директором біржі та здався ще в квітні суд встановити наступного року. Сьогоднішній наказ про згоду забороняє BitMEX продавати певні типи криптоінвестиційних контрактів у США, якщо вони не зареєстровані в CFTC.

Як нещодавно повідомлялося, окружний суддя Каліфорнії, який розглядає позов про рекет, поданий проти BitMEX, Вільям Х. Оррік, відхилив клопотання позивачів про пропозицію надати їм підручник з основ крипто. Згідно зі звітом, суддя відхилив клопотання та відповів на пропозицію Bitcoin Manipulation Abatement LLC односторінковим наказом, у якому зазначено, що пропозиція не була прийнята належним чином.

Скарга BMA була подана в травні 2020 року через кілька тижнів після того, як фірма подала позови проти FTX і Ripple. Позов проти BitMEX зараз знаходиться на четвертій ітерації. Позивачі стверджували, що колишня материнська компанія BitMEX HDR Global Trading Limited і Бен Дело, Семюель Рід і Артур Хейс розробили платформу для залучення та сприяння, спонукання та забезпечення незаконної діяльності. BMA стверджує, що BitMEX займався рекетом, шахрайством і відмиванням грошей. Попередня версія позову була відхилена без шкоди ще в березні, оскільки BitMEX відхилив претензії BMA.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/