BitMEX розраховується з CFTC і FinCEN за 100 мільйонів доларів, але кримінальні справи проти колишніх керівників тривають

10 серпня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами та Мережа боротьби з фінансовими злочинами врегулювали свої цивільні позови проти криптовалютної біржі BitMEX та її холдингової компанії. Фірма заплатить регуляторам 100 мільйонів доларів.

У наказі про згоду йдеться про правопорушення криптобіржі:

«Серед іншого, BitMEX не вдалося запровадити програму ідентифікації клієнтів («CIP»), включаючи процедури «знай свого клієнта» («KYC»), які дозволили б ідентифікувати громадян США за допомогою платформи BitMEX або визначити справжню особу переважної більшості своїх клієнтів, чи то зі США, чи з інших країн».

Згідно з розпорядженням про згоду, BitMEX не може пропонувати похідні продукти в Сполучених Штатах або керувати свопами без попереднього схвалення від CFTC.

Відповідачами угоди, як зазначено в наказі про згоду, є HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited і HDR Global Servies (Bermuda) Limited, «усі ведуть бізнес як «BitMEX».

У своєму блозі у зв’язку з цим оголошенням нинішній генеральний директор Алекс Хептнер сказав, що «крипто стає більш відповідальним. Всеосяжна перевірка користувачів, відповідність вимогам і надійний контроль проти відмивання грошей є обов’язковими».

«BitMEX стверджує, що він вжив заходів для виправлення ситуації, включаючи розробку програми боротьби з відмиванням коштів і програми перевірки користувачів», — зазначено в наказі CFTC про надання згоди.

Регулятори США спочатку оголосили про судові позови проти BitMEX та його виконавчої команди в жовтні. Ці звинувачення включали цивільну справу, яка закінчується сьогоднішньою судовою забороною, а також кримінальні звинувачення від Міністерства юстиції проти команди засновників Артура Хейса, Бена Дело та Семюеля Ріда. Ці справи ще тривають.

«Швидке зростання BitMEX в одного з найбільших ф’ючерсних комісійних торговців, що пропонують конвертовані деривативи віртуальної валюти без відповідної програми боротьби з відмиванням грошей, піддало фінансову систему США значному ризику», — сказала в заяві заступник директора FinCEN АннаЛу Тіроль. «Важливо, щоб платформи створювали фінансову цілісність із самого початку, щоб фінансові інновації та можливості були захищені від вразливості та експлуатації».

Представник співзасновників BitMEX сказав The Block, що вони «з нетерпінням чекають можливості захищати себе в суді».

«Сьогодні дві агенції уряду США оголосили про цивільні врегулювання, які відбувалися за принципом «не допускати-не заперечувати», з компаніями, пов’язаними з торговою платформою BitMEX. Співзасновники BitMEX Артур Хейс, Бен Дело та Сем Рід не були сторонами цих угод. Як покаже їхній захист, із перших днів заснування компанії співзасновники прагнули дотримуватись чинного законодавства, яке розвивалося з часом. Дії влади США щодо Артура, Бена та Сема є необґрунтованими та є невиправданим перевищенням. Співзасновники з нетерпінням чекають захисту в суді».

Порядок згоди CFTC вбудовано нижче:

   Замовлення згоди BitMEX by Майк МакСвіні на Scribd

виправлення: Цей звіт було змінено, щоб відобразити, що наказ CFTC не забороняє BitMEX назавжди пропонувати послуги в США; натомість він повинен отримати схвалення, перш ніж це зробити.

Джерело: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss