Швидкий прийом:
- Засновник і колишній генеральний директор Bitmex Артур Хейс попросив поблажливого судді, який розглядає його судову справу.
- Містер Хейс просить не ув’язнення і дозвіл жити за кордоном і вільно подорожувати
- Його адвокати також вимагали умовного терміну без домашнього ув'язнення або ув'язнення
- Артур Хейс уклав угоду про визнання винуватості, яка призведе до тюремного ув'язнення від 6 до 12 місяців.
Засновник Bitmex і колишній генеральний директор, Артур Хайес, просить пом’якшитися від федерального судді Манхеттена, який розглядає його судову справу.
За оцінками Bloomberg Містер Хейс, який визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю в лютому цього року, просить не містити тюремного ув'язнення і дозволити жити за кордоном і вільно подорожувати. Його адвокати також вимагали умовного терміну, а не домашнього арешту або ув'язнення. Запит пана Хейса до федерального судді також містив лист від його матері разом із фотографіями та листами його прихильників.
У листі до федерального судді було зазначено:
Це знаковий випадок, який вже мав надзвичайний і широко розголошений вплив на особисте життя пана Хейса та на бізнес BitMEX, співзасновником якого він був.
Артур Хейс був звинувачений разом з іншими керівниками Bitmex.
Прохання Хейса про поблажливість надходить після того, як він уклав угоду про визнання винуватості з обвинуваченням, яка призведе до ув’язнення від шести до дванадцяти місяців.
Його юридичні проблеми виникли в жовтні 2020 року, коли Комісія з товарних ф'ючерсів і торгівлі (CFTC) звинуватив його – поряд з двома іншими власники Bitmex, Бен Дело та Семюель Рід – за керування незареєстрованою торговою платформою, порушення кількох правил CFTC та Закону про банківську таємницю та змову з метою порушення Закону про банківську таємницю.
Щодо останніх двох звинувачень, усім трьом були висунуті звинувачення Міністерством юстиції США при прокуратурі Південного округу Нью-Йорка разом з четвертим підсудним, Грегорі Дваєром.
Під час висунення первинних звинувачень помічник директора ФБР Вільям Ф. Суіні-молодший пояснив, що четверо обвинувачених порушили Закон про банківську таємницю, не виконавши вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей. Він сказав:
…чотири обвинувачених через платформу для торгівлі криптовалютою BitMEX навмисно порушили Закон про банківську таємницю, ухиляючись від вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей.
Один обвинувачений зайшов так далеко, щоб похвалитися компанією, зареєстрованою в юрисдикції за межами США, тому що підкуп регуляторів у цій юрисдикції коштував лише «кокосового горіха».
Завдяки сумлінній роботі наших агентів, аналітиків і партнерів CFTC вони незабаром дізнаються, що ціна їхніх імовірних злочинів не буде оплачена тропічними фруктами, а може призвести до штрафів, реституції та федерального ув’язнення.
[Зображення надано Fortune.com]
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- Діяти
- агенти
- ВСІ
- вже
- боротьба з відмиванням грошей
- заарештувати
- Помічник
- Банк
- BitMEX
- Блокувати
- Bloomberg
- бізнес
- Генеральний директор
- CFTC
- стягується
- вантажі
- комісія
- товар
- співтовариство
- компанія
- Компанії
- може
- Суд
- Злочини
- угода
- управління юстиції
- Директор
- дисплей
- надзвичайний
- fbi
- особливість
- Федеральний
- засновник
- Ф'ючерси
- Обробка
- Головна
- будинок
- HTTPS
- зображення
- Impact
- здійснювати
- включені
- в'язниця
- юрисдикція
- юстиція
- адвокати
- УЧИТЬСЯ
- легальний
- мати
- множинний
- Нью-Йорк
- операційний
- Інше
- оплачувану
- партнери
- персонал
- платформа
- price
- в'язниця
- правила
- Регулятори
- запросити
- запитів
- Вимога
- SIX
- Південний
- стан
- через
- час
- торгові площі
- подорожувати
- нас
- us
- ВООЗ
- Work
- б
- рік