Блокчейн-аналітика: стимулювання впровадження криптовалюти

Інституційний інтерес до цифрових активів зростає, а разом з ним зростає попит на онлайн-аналітичні платформи. Ці інструменти є безцінними для експертів із відповідності, слідчих і регуляторів, яким потрібно розуміти моделі та суб’єкти, залучені до транзакцій з криптовалютою. Том Робінсон, співзасновник і головний науковий співробітник аналітичної фірми Elliptic, і Ерай Акартуна, старший аналітик криптовалютних загроз Elliptic, нещодавно поділилися своїми ідеями з Cointelegraph на цю тему.

Робінсон окреслив кілька варіантів використання онлайн-аналітики для інституційних клієнтів. До них належать протидія відмиванню грошей (AML) і дотримання санкцій для криптобірж і підприємств, які працюють з криптоактивами, належна перевірка криптобізнесу та розслідування криптовалютних транзакцій. Він підкреслив, що видимість більшості криптовалютних транзакцій у блокчейні полегшує ідентифікацію коштів, які походять від злочинної діяльності.

Акартуна підкреслив роль штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання в онлайн-аналітиці, зокрема в запобіганні шахрайству та ПВК. Він пояснив, що машинне навчання може допомогти визначити закономірності в транзакціях блокчейну, які можуть відрізнятися між блокчейнами, такими як Bitcoin і Ethereum. Він також обговорив використання евристик для виявлення незаконної діяльності та учасників блокчейну та адрес їхніх гаманців.

<!–

-> <!–

->

За словами Робінсона, однією з найскладніших проблем, яку Elliptic нещодавно вирішила, є виявлення злочинних доходів у криптовалюті, навіть якщо відмиваються між активами та міжланцюжками. Вони розробили метод під назвою «цілісний скринінг» для відстеження криптофондів між активами та блокчейнами, що зараз є важливим для того, щоб запобігти відмиванню грошей у використанні недостатньої видимості бізнесу в їх діяльності.

Акартуна зазначив, що, хоча впровадження цифрових активів і онлайн-аналітики банками відбувається повільно, воно неухильно зростає. Відповідність є головною проблемою для банків, а аналітика блокчейнів розглядається як важлива частина вирішення проблем регуляторів. Він також згадав важливість цих інструментів для установ, які хочуть залучитися до простору децентралізованих фінансів (DeFi).

Робінсон додав, що вони підтримують постійний діалог з регуляторами по всьому світу, багато з яких використовують продукти Elliptic. Ця комунікація є життєво важливою для регуляторів, щоб зрозуміти, як функціонують аналітичні рішення блокчейну, і мати впевненість у програмах відповідності, які проводять біржі та банки, які використовують ці продукти.

Популярний імідж зображення: Фото / ілюстрація від “Геральт”Через Pixabay

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/