Поліція Бразилії вилучила 33 мільйони доларів під час останнього розслідування обміну біткойнами

Бразильська поліція вилучила 33 мільйони доларів під час останнього розслідування обміну біткойнами, який, як повідомляється, допоміг злочинцям відмивати гроші, тому давайте дізнаємося більше в нашому останні новини біткойн сьогодні.

Поліція Бразилії вилучила 33 мільйони доларів під час розслідування відмивання грошей, і в операції брали участь 17 компаній, які переказували кошти між собою та на інших криптовалютних біржах. У поліції стверджують, що біржі про все знали. Конфісковані кошти досягли 172 мільйонів доларів бразильських реалів або 33 мільйонів доларів США. Відповідно до заяв поліції, розслідування шахрайства під назвою «операція Exchange» охопило шість ордерів на обшук у муніципалітеті Діадема та столиці Сан-Паулу.

Розслідування все ще триває, але поліція стверджує, що кілька криптобірж допомагали бандам відмивати гроші. Поліція знайшла 17 фальшивих компаній, створених зловмисниками для відмивання грошей через біржі, тож після відмивання зловмисники планували вивести кошти в офшори. Протягом п'яти місяців одна біржа відмила 1.93 мільйона доларів із шести фіктивних компаній, а вісім інших, за словами поліції, отримали 2.9 мільйона доларів. Криптобіржі не перевіряли походження коштів, як заявила поліція.

Суди арештували активи компаній та ще двох фігурантів розслідування. Раніше цього місяця бразильська поліція завершила «Операцію «Демон», яка є розслідуванням ймовірної розтрати реалів на суму 1.5 мільярда доларів, яка призвела до 7000 жертв. Поліція заарештувала Клаудіо Олівейру або «короля біткойнів», який очолював BTC Banco Group це фірма-зберігач, яка обіцяла більше прибутку кожному, хто довірив компанії свої кошти. Фірма стверджувала, що втратила 7000 BTC наприкінці 2019 року, оскільки поліція стверджувала, що це була частина схеми. Бразильській поліції знадобилося три роки, щоб завершити операцію DAemon, але операція Exchange тільки почалася.

Говорячи про криптоклімат у Бразилії, Рікардо Дарос, директор Binance у Бразилії, пішов у відставку лише через шість місяців після того, як він обійняв цю посаду. Бразилія є однією з небагатьох країн, де Binance відкрила фізичний офіс і біржа вийшла на місцевий ринок ще в 2019 році, але цього року група бразильських брокерських фірм подала скаргу на компанію, звинувативши її в незаконній діяльності. Незважаючи на відставку, Да Рос наполягав, що він залишається задоволеним чудовими результатами, отриманими в країні за останні 6 місяців. Він висловив надію, що Binance стане прикладом для решти ринку.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/