Збори за порушення правил змусили BitMEX виплатити 100 мільйонів доларів США за розрахунки 

BitMEX, після майже року судових баталій з Комісією США з майбутньої торгівлі товарами (CFTC) і Мережею боротьби з фінансовими злочинами, погодилася сплатити комісію за врегулювання у розмірі 100 мільйонів доларів США. 

Влада звинуватила криптобіржу та компанію з торгівлі деривативами в порушенні спеціальної політики щодо боротьби з відмиванням грошей і «Знай свого клієнта» (KYC), що зробило її бізнес-процедури незаконними. 

У жовтні 2020 року CFTC висунула звинувачення декільком керівникам BitMEX, включаючи її колишнього генерального директора та співзасновника Артура Хейс. 

Комісія звинуватила BitMEX у роботі незареєстрованої торгової платформи та недотриманні існуючих вимог KYC та AML. Його тодішній генеральний директор здався владі у квітні цього року. 

Останній прогрес

«Ми раді залишити ці питання позаду, і ми не втрачаємо жодного кроку в продовженні зростання та трансформації нашого бізнесу з відповідністю», — сказав нинішній виконавчий директор BitMEX Алекс Хептнер.

Хептнер пообіцяв, що компанія активніше дотримуватиметься всіх необхідних вимог щодо перевірки користувачів і політики боротьби з відмиванням грошей. 

Під прицілом

Цілком можливо, що BitMEX вже знає, що він перебував під розслідуванням влади безпосередньо перед висуненням звинувачень. 

Слід пам’ятати, що тоді CFTC опублікувала заяву, в якій говориться, що вона розслідує певну криптобіржу на предмет можливих неправомірних дій. Комісія вирішила не називати компанію, яку досліджувала на той момент. 

Крім того, ще в 2019 році Хейс, колишній генеральний директор BitMEX, захистив рішення компанії створити штаб-квартиру на Сейшельських островах. «[Це] дружнє середовище для компаній, які займаються нашим видом діяльності». Хейс сказав, додавши, що «вони дійсно можуть рухатися в ногу з часом, впроваджувати фінансові інновації та залучати бізнес до своїх економік». 

Зображення надано Новини Cointelegraph/ YouTube

Джерело: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/