Порушення: Binance залучає колишнього експерта IRS для ведення звітності про відмивання грошей

Binance, провідна світова криптовалютна біржа, уже досить довго перебуває в гарячій воді. Криптобіржа пообіцяла налагодити свої шляхи та координувати дії з регуляторами по всьому світу, щоб забезпечити дотримання вимог. Відтоді компанія зробила кілька кроків, знизивши ліміти високого торговельного кредитного плеча, закрила пропозицію деривативів у Гонконзі та по всій Європі.

Наразі біржа залучила Грега Монахана, колишнього кримінального слідчого уряду США, який працював із Службою внутрішніх доходів (IRS), щоб керувати глобальними зусиллями криптобіржі звітувати про відмивання грошей.

Мої зусилля будуть зосереджені на розширенні міжнародних програм Binance щодо боротьби з відмиванням грошей і розслідувань, а також на зміцненні відносин організації з регулятивними та правоохоронними органами по всьому світу», сказав Монахан

Це не буде перший колишній чиновник США, який приєднається до Binance, щоб допомогти їй усунути регуляторні перешкоди, особливо в США. Криптобіржа, незважаючи на її розмір і популярність за межами США, не змогла зробити подібного впливу в Штатах, але постійно працює над тим, щоб це змінити. Однак за останні пару місяців почали зростати проблеми з регулюванням біржі, оскільки майже дюжина інших країн видали попередження про невідповідність, вважаючи її діяльність у цих країнах незаконною.

Чи зможе Binance завоювати ринки США?

Криптобіржа найняла на роботу низку колишніх урядовців із минулим регулятора. Він найняв двох колишніх керівників із Групи розробки фінансових заходів (FATF) і Макс Бакус, колишній сенатор-демократ. однак, Брайан Брукс Генеральний директор Binance.US, незалежної дочірньої компанії Binance, пішов у відставку лише через три місяці після того, як став керувати. Причиною цього кроку він назвав стратегічні розбіжності.

Брукс був колишнім виконувачем обов’язків Управління контролера валюти (OCC) під час адміністрації Трампа, і його призначення було розцінено як важливий крок криптовалютної біржі до дотримання вимог. Тому його відхід став для багатьох несподіванкою.

Регуляторні проблеми Binance виникають у вирішальний момент, коли її конкуренти в США, такі як Coinbase і FTX, досягають значного прогресу, а вона змушена сповільнитися. Генеральний директор криптобіржі Чанпэн Чжао навіть заявив, що готовий піти у відставку заради того, хто зможе вивести біржу з-під регуляторних обмежень.

Підпишіться на нашу розсилку безкоштовно