Порушення: Індійська криптобіржа стикається з імовірним розслідуванням за звинуваченнями у відмиванні грошей

Управління з дотримання законів (ED), агентство економічної розвідки, відповідальне за дотримання економічних законів у India нібито опублікував повідомлення про демонстрацію криптобіржі Wazirx разом із її директорами сьогодні щодо криптовалютних транзакцій на суму 2,790.74 крор рупій (38.18 мільйонів доларів).

ED випустила Повідомлення про причини причини для криптовалютної біржі WazirX на порушення норм FEMA, 1999 р. Щодо операцій із криптовалютами на суму Rs. 2790.74 Кроре.

- ED (@dir_ed) 11 Червня, 2021.

ED сказав, що криптобіржі було вручено повідомлення відповідно до Закону про управління валютним обміном (FEMA) 1999 року за порушення законів про відмивання грошей. Повідомлення було пов’язане з іншим поточним розслідуванням «незаконного» додатку для онлайн-ставок, що належить Китаю.

У своїй офіційній заяві ED стверджує, що громадяни Китаю конвертували індійську валюту на суму понад 7 мільйонів доларів у стейблкойн прив'язь а згодом передали його в Binance обмінні гаманці.

Слідче агентство також стверджувало, що протягом зазначеного періоду користувачі отримали понад 880 крор (12 мільйонів доларів) у гаманець Wazirx з облікових записів Binance та відправили криптовалюти на суму 1,400 крор (19.18 мільйонів доларів) на облікові записи Binance.

«Жодна з цих транзакцій не доступна в блокчейні для будь-якого аудиту/розслідування».

WazirX є найбільшою індійською криптобіржею за кількістю зареєстрованих користувачів і обсягом торгів. Платформа була придбана Binance наприкінці 2019 року.

ED каже, що WazirX не вжив необхідних заходів щодо боротьби з відмиванням коштів

Наразі індійські криптобіржі саморегулюються за відсутності будь-яких офіційних правил. Таким чином, криптобіржі повинні впроваджувати необхідні вказівки щодо боротьби з відмиванням грошей разом із суворими правилами KYC, але ED стверджував, що Wazirx не дотримувався основ.

«WazirX не збирає необхідні документи, що є явним порушенням основних обов’язкових норм запобіжних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і боротьби з фінансуванням тероризму (CFT), а також інструкцій FEMA»,

Вони додали,

«Було встановлено, що клієнти WazirX можуть переказувати «цінні» криптовалюти будь-якій особі, незалежно від її місцезнаходження та національності, без будь-якої належної документації, що робить її притулком для користувачів, які шукають відмивання грошей/іншу незаконну діяльність»,

Повідомлення про показову причину разом із серйозними звинуваченнями в недотриманні вказівок протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму може послабити аргументи на користь позитивного законодавства в країні.

схожі повідомлення

про автора

Випускник інженерного факультету, Прашант зосереджується на ринках Великобританії та Індії. Як криптожурналіст, його інтереси полягають у впровадженні технології блокчейн в країнах, що розвиваються.