Британія представить новий законопроект про боротьбу з криптозлочинністю

У четвер (23 вересня) парламент Великої Британії прийняв у першому читанні новий законопроект про боротьбу з відмиванням грошей проти криптовалют, метою якого є надання правоохоронним органам більших повноважень вилучати, заморожувати та повертати криптовалюти, які використовуються у злочинній діяльності.

Організовані злочинці все частіше використовують цифрову валюту для шахрайства, наркотиків і мережевих злочинів у вигляді відмивання грошей.

Столична поліція повідомила про значне збільшення конфіскацій криптовалюти минулого року. Згідно з повідомленням британської телерадіомовної корпорації в липні 2021 року, поліція вилучила понад 114 мільйонів фунтів і 180 мільйонів фунтів шифрування, пов’язаних з міжнародним відмиванням грошей.

Керівник Національного агентства боротьби зі злочинністю Грем Біггар сказав у заяві:

«Внутрішні та міжнародні злочинці роками відмивали доходи, отримані від злочинів і корупції, зловживаючи структурами компаній Великобританії, і все частіше використовують криптовалюти».

Новий законопроект пройшов перше читання в Палаті громад у четвер і, як очікується, піде до другого читання 13 жовтня.

У разі ухвалення законопроект розширить повноваження та можливості для правоохоронних органів, таких як Національне агентство боротьби зі злочинністю, надаючи їм можливість припиняти незаконну діяльність, пов’язану з криптовалютами, і спрощуючи та пришвидшуючи арешт, заморожування та повернення криптовалютних активів.

Рахунок -"Законопроект про боротьбу з економічною злочинністю та корпоративну прозорість», вперше оголошений принцом Чарльзом (тепер відомим як король Чарльз III) у травні у промові, виголошеній перед обома палатами парламенту перед королевою перед її смертю, був розроблений, щоб допомогти регуляторам накласти санкції на Росію та заморозити відповідні активи в країна.

Окрім вирішення проблеми криптовалюти, Британський закон також спрямований на запобігання зловживанню товариствами з обмеженою відповідальністю. ТУряд Великої Британії також закликає зареєстровані у Великій Британії компанії перевіряти свою особу та посилює повноваження Реєстру компаній Великобританії щодо нагляду та перехресної перевірки легітимності компаній та обмеження використання підставних компаній для відмивання грошей.

У травні MONEYVAL є загальною та офіційною назвою Комітету експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, який опублікував звіт, в якому стверджується, що криптовалюти становлять значну загрозу зусиллям регуляторів у боротьбі з відмиванням грошей.

Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) попередив, що велика кількість криптовалютних компаній не відповідає вимогам Великобританії щодо запобігання відмиванню грошей.

Джерело зображення: Shutterstock