Болгарська поліція провела обшук в офісі Nexo

Прокуратура звинувачує компанію в причетності до фінансування тероризму

Згідно з повідомленням місцевих новин, болгарська прокуратура звинуватила Nexo, централізованого криптокредитора, що базується в країні, в обслуговуванні клієнта, який «фінансував терористичні акти». 

Болгарські правоохоронні органи обшукали 15 адрес у зв’язку з розслідуванням, але неясно, чи були здійснені будь-які арешти, болгарська телестанція bTV повідомляє Четвер 

У заяві прес-секретар Nexo Магдалена Христова сказала, що компанія «вважає, що стала жертвою організованої атаки з метою порушити її лідируючі позиції на ринку».

«Nexo повністю співпрацює з органами влади в Болгарії щодо запитів, які проводяться в одному з її місцевих офісів», — сказала Христова The Defiant. «Ці запити стосуються звинувачень щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і дотримання податкового законодавства. Організація, де проводяться запити, не працює з клієнтами і виконує функції бек-офісу».

Болгарський прокурор Сійка Мілева заявила, що за останні п’ять років через Nexo пройшло 94 мільярди доларів незаконних грошей і що Nexo приховала ці потоки за допомогою «порожнистих компаній», повідомляє bTV. 

«На території Софії проводяться активні слідчі дії з метою нейтралізації незаконної злочинної діяльності криптобанку Nexo», – сказала Мілева. «Основними організаторами цієї діяльності є громадяни Болгарії, а основна діяльність — з території Болгарії».

Згідно з аудиторською компанією, Nexo називає себе «провідною та найнадійнішою кредитною установою» у сфері криптовалют і володіє понад 2 мільярдами доларів США в активах 5 мільйонів клієнтів. Арманіно.

Це історія, що розвивається.