Міністерство юстиції Каліфорнії розправляється з незаконним біткойн-банкоматом

Міністерство юстиції Каліфорнії розправляється з незаконним банкоматом із біткойнами, який закінчився засудженням Каїса Мохаммада за відмивання грошей, як ми можемо побачити більше в нашому останні криптові новини сьогодні.

Каїс Мохаммад був засуджений до двох років ув’язнення після того, як він визнав себе винним у тому, що керував неліцензійним бізнесом з віртуальними валютами та зумів відмити від 15 до 25 мільйонів доларів у BTC та готівці. У період з 2014 по 2019 рік він володів і керував «Herocoin», а потім використовував псевдонім «Superman29», щоб рекламувати свій бізнес в Інтернеті та спонукати клієнтів купувати та продавати BTC за готівку в транзакціях на суму до 25,000 25 доларів США. Він стягував XNUMX% комісії за ці транзакції, що було величезною надбавкою до стандартної ставки.

Ці операції відрізнялися від парку кіосків BTC ATM, де користувачі можуть купувати та продавати BTC без необхідності проходити всі процедури ідентифікації. Він також дозволив клієнтам проводити кілька послідовних операцій по 3,000 доларів кожна. Досі не зрозуміло, наскільки ці автомати відрізнялися від звичайних банкоматів. Він знав, що частина коштів клієнта отримана від незаконної діяльності, і Мохаммад знав, що ці кошти були злочинними доходами, отриманими з темної мережі.

Кіаран МакЕвой, який є речником Міністерства юстиції Каліфорнії, сказав, що Мохаммад був колишнім працівником банківської галузі, і він знав, що від нього вимагається зареєструвати свою діяльність у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Прокурори сказали:

«Замість того, щоб використати свої знання для створення надійної програми комплаєнсу, Мохаммад взагалі уникав однієї з них і отримав прибуток, зробивши свій бізнес ефективним, неконтрольованим і майже анонімним каналом для відмивання грошей та інших злочинів».

МакЕвой сказав, що Мохаммад, ймовірно, знав, що його діяльність підпадає під положення про відмивання грошей, а також про необхідність подавати звіти про валютні операції та поведінку через перевірку клієнтів, які подають звіти про підозрілу діяльність щодо транзакцій понад 2000 доларів, про які він знав або мав будь-яку причину для цього. підозрювані причетні до злочинної діяльності. Мохаммад не повідомляв цю інформацію і після того, як з ним зв’язалися FinCEN, він зареєстрував свою діяльність, але продовжував не відповідати нормативним вимогам.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/