Каліфорнія розпочинає репресії проти 11 криптокомпаній, звинувачених у керуванні схемами Понці

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) прийняв жорсткі заходи проти 11 криптовалютних компаній, які звинувачуються в порушенні каліфорнійських законів про цінні папери. Повідомляється, що дев’ять фірм збирали кошти в інвесторів, щоб торгувати криптовалютами від імені клієнта. Одна з обвинувачених компаній висунула ймовірну схему розробки програмного забезпечення метавсесвіту, а інша фірма стверджувала, що є «платформою децентралізованого фінансування (defi)».

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії націлився на 11 криптокомпаній

Фінансовий регулятор Каліфорнії DFPI націлився на компанії, що займаються криптовалютними активами, і у вівторок фінансовий наглядовий орган розпочав «репресії» проти близько десятка організацій, орієнтованих на цифрові валюти. DFPI «видав накази про припинення та утримання проти 11 різних організацій за порушення каліфорнійських законів про цінні папери», — заявив регулятор 27 вересня. Крім того, регулятор штату зазначив, що операції звинувачуються в веденні піраміди або схеми Понці.

«Всі суб’єкти господарювання, як стверджується, використовували кошти інвесторів для виплати передбачуваних прибутків іншим інвесторам у спосіб схеми Понці», — йдеться в повідомленні DFPI. прес-реліз примітки. «Крім того, кожна з організацій мала реферальну програму, яка працювала за схемою піраміди. Підприємства пообіцяли виплатити інвесторам комісійні, якщо вони наймуть нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо інвестори, яких вони залучили, у свою чергу, наймуть нових інвесторів».

Репресії DFPI слідують за припинення та припинення порядку він надіслав криптокредитору Nexo у понеділок. Nexo звинувачують у пропозиції та продажу «некваліфікованих цінних паперів у формі облікових записів Earn Interest Product» «принаймні з червня 2020 року», — йдеться у скарзі регулятора. В 11 виданих у вівторок наказах про припинення та утримання деталізується те, що організації нібито пропонували «класичні приклади високоприбуткових інвестиційних програм (HYIP)». 11 криптокомпаній, згаданих у наказах про відмову та утримання, включають:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• ТОВ «Елеват Пасс».
• ТОВ «Грінкорп Інвестмент».
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Пегас
• Полінур МЕ Лімітед
• Remabit
• Сіті Трейд
• Сітрекс Трейд
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

Під час оголошення у вівторок комісар DFPI Клотільда ​​Хьюлетт прокоментувала дії, які мали місце проти криптокомпаній, звинувачених у операціях, подібних до Понці. «DFPI продовжуватиме захищати каліфорнійських споживачів та інвесторів від криптошахрайства та шахрайства», — зазначив Хьюлетт. «Ці дії не тільки захищають споживачів, але й гарантують, що Каліфорнія залишається головним глобальним місцем для створення та розвитку відповідальних компаній, що займаються криптовалютними активами», — додав комісар.

Що ви думаєте про репресії каліфорнійського регулятора проти 11 різних криптокомпаній? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons