Чоловіка з Каліфорнії ув’язнили за незаконну обробку BTC на суму 25 мільйонів доларів

Чоловіка з Каліфорнії ув’язнили за незаконну обробку BTC на суму 25 мільйонів доларів США, як ми можемо побачити більше в нашому останні новини біткойн сьогодні.

Каїс Мохаммад, який є жителем округу Орандж, проведе наступні 24 місяці у федеральній тюрмі за роботу з незаконною послугою банкоматів BTC, оскільки офіційні особи США заявили, що каліфорнійський чоловік обробив до 25 мільйонів доларів, причому деякі від імені деяких підозрюваних у злочинах. У 2020 році Каїс Мохаммад, який також відомий як «супермен29», визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях у веденні бізнесу з переказу грошей, відмиванні грошей і неспроможності забезпечити ефективні заходи боротьби з відмиванням грошей.

Суддя Джозефін Стейтон з Центрального округу Каліфорнії засудила його до двох років ув'язнення. За даними Міністерства юстиції США, з 2014 по 2019 рік Мохаммад керував нелегальною платформою обслуговування грошей у цифровій валюті під назвою Herocoin, і в той же час він пропонував біткойни для обміну готівкою та стягував комісію до 25%, тобто вищий за звичайний ринковий курс.

Розслідування додало, що Мохаммад рекламував послуги Herocoin в Інтернеті та стверджував, що він обміняє до 25,000 29 доларів основної криптовалюти. Під ніком Superman17 він зустрічався зі своїми клієнтами, і деякі з них мали кримінальне минуле, надаючи їм послуги, але ніколи не сумніваючись у джерелі коштів. Влада США визнала, що задіяла агентів під прикриттям, які зв’язалися з ним і повідомили йому, що гроші надходять від проституції, торгівлі людьми та темної мережі, але Мохаммад все ще веде з ними бізнес. В обмін на два роки в'язниці Мохаммад також погодився віддати владі понад 18.5 банкоматів BTC, 30 BTC і до XNUMX тисяч доларів готівкою.

Він був не єдиною людиною, яка сидітиме за це. Одним із найгучніших скандалів цього року став турецький торговий майданчик Тодекс і, за словами влади, генеральний директор біржі обманював людей і втік з країни з величезною частиною їхніх коштів. Офіційні особи в Туреччині відправили до в'язниці шістьох учасників, яких звинуватили в причетності до кримінальних справ, і двоє з них були братом і сестрою засновника та головного виконавчого директора платформи. Вищезгаданий злочинець став першим ув'язненим після того, як останні кілька тижнів звільнили інших через відсутність доказів.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/