Чоловік із Каліфорнії засуджений до двох років в'язниці за ведення бізнесу з передачі біткойнів

Кайс Мохаммад, 37-річний чоловік з Йорба-Лінда, штат Каліфорнія, був засуджений до двох років федеральної в'язниці за те, що він нібито незаконно здійснював біржовий бізнес з передачі грошей звільнити від Міністерства юстиції США. 

З судових протоколів випливає, що Мохаммад, колишній службовець банку, який пройшов відповідну підготовку, керував своїм бізнесом "Herocoin" з 2014 по 2019 рік, де він нібито зустрічався з клієнтами, щоб переказати свою віртуальну валюту в готівку особисто або за допомогою банкоматів з біткойнами.

За повідомленнями, Мохаммад керував кількома банкоматами біткойнів, які не вимагали ідентифікаційної інформації, необхідної для протоколів протидії відмиванню грошей, повідомляє DOJ.

Мохаммад нібито знав, що кошти його клієнта іноді отримувались незаконними способами або використовувались у незаконній темній веб-діяльності, але не повідомляв про це, а також належним чином не реєстрував свій бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), федеральному агентству США, якому було доручено контролювати фінансові операції з метою національної безпеки. 

Мохаммад нібито обміняв від 15 до 25 мільйонів доларів через свій бізнес з передачі грошей, і йому довелося відмовитися від 17 банкоматів, 18.4 BTC і 222.5 ETH під час розслідування. 

Банкомати з біткойнами стають все більш розповсюдженими в Сполучених Штатах - з більш ніж 20,000 в даний час активна в США - і Американська адміністрація з питань боротьби з наркотиками повідомляє, що вони "все більше і більше”Використовували для відмивання грошей, особливо в результаті пандемії COVID-19. Однак, за даними звіту DEA, ці банкомати в значній мірі приховані від очей громадськості.