Celsius був неплатоспроможним з 2019 року: регулятор Вермонта

Представники штату Вермонт попросили ширших повноважень для розслідування Celsius, стверджуючи, що проблемна криптовалютна біржа штучно завищила ціну свого токена CEL за рахунок роздрібних інвесторів протягом трьох років.

«Збільшивши свою чисту позицію в CEL на сотні мільйонів доларів, Celsius підвищив і підтримав ринкову ціну CEL, тим самим штучно завищивши авуари компанії в CEL у її балансі та фінансових звітах», — заявив помічник генерального юрисконсульта штату Вермонт Етан Маклафлін у подача в середу.

«Якщо не враховувати чисту позицію компанії в CEL, зобов’язання перевищували б її активи принаймні з 28 лютого 2019 року», – продовжив він. «Ці методи також могли збагатити інсайдерів Celsius за рахунок роздрібних інвесторів».

Команда документ було подано до суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка, куди Цельсій подав заяву про захист відповідно до розділу 11 у липень. За словами представників штату Вермонт, Celsius через свого генерального директора Алекса Машинскі робила неправдиві та оманливі заяви інвесторам щодо фінансового стану компанії, прибутковості, здатності виконувати свої зобов’язання та дотримання законодавства про цінні папери.

«[Це], ймовірно, спонукало роздрібних інвесторів інвестувати в Celsius або залишити свої інвестиції в Celsius, незважаючи на занепокоєння щодо нестабільності ринку криптовалют», — йдеться в заяві.

Регулятори посилаються на твіт Mashinsky у травні 2022 року, в якому стверджується, що біржа не зазнала значних збитків і всі кошти в безпеці.

На момент твіту Машинського, каже Маклафлін, у Celsius не вистачало активів, щоб погасити свої зобов’язання, і в період з 454 по 2 травня 22 року вона зазнала нереалізованих збитків приблизно в 2022 мільйони доларів.

Регулятори кажуть, що фінансовий директор Celsius Кріс Феррано визнав, що неплатоспроможність компанії почалася з фінансових втрат у 2020 році, і вони стверджують, що фінансові проблеми виникли далеко.

Згідно з заявою, Celsius нібито визнав, що компанія ніколи не отримувала достатній дохід, щоб підтримувати прибуток, який виплачується інвесторам, фактично кваліфікуючи це як схему Понці.

«Це свідчить про високий рівень фінансової неефективності, а також свідчить про те, що принаймні в певний момент часу дохідність існуючих інвесторів, ймовірно, виплачувалася активами нових інвесторів», — заявили регулятори.

Після кількох тижнів спекуляцій і після заморожування зняття коштів клієнтів Celsius у червні оголосив про банкрутство. На момент заморожування виведення ціна CEL знизився на 70% від $0.49 до $0.15, згідно з CoinMarketCap.

Згідно з судовими документами, понад сорок державних регуляторів, включаючи Вермонт, розпочали розслідування щодо Celsius, включаючи претензії щодо діяльності з порушенням державних законів про цінні папери.

«Вермонт та інші державні регулятори особливо стурбовані втратами роздрібних інвесторів, наприклад, неакредитованих інвесторів середнього класу, які, можливо, інвестували цілі кошти коледжу або пенсійні рахунки в Celsius», — йдеться в заяві. «Призначення експерта має вирішальне значення для забезпечення захисту інтересів цих інвесторів».