Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала цивільний позов проти жителя Гаваїв Грегорі Деметріуса Браянта молодшого за ведення незаконної інвестиційна схема форекс та залучення коштів інвесторів.
Згідно з офіційним повідомленням у четвер, він керував об’єднаною схемою торгівлі ф’ючерсами та іноземною валютою (форекс) і вимагав 426,000 35 доларів США, зібраних щонайменше від 356,000 інвесторів. Він привласнив принаймні 66,000 XNUMX доларів на особисті витрати, такі як міжнародні поїздки, покупки та оренду, а ще XNUMX XNUMX доларів було використано для здійснення платежів Понці, таким чином приховуючи свою шахрайську діяльність на деякий час.
Керування неіснуючою компанією
Браянт, засуджений злочинець з історією фінансових аномалій, керував операцією з торгівлі валютою під неіснуючою компанією під назвою Surrey Libor Capital, LLC, використовуючи псевдонім Gregory Surrey England.
Будучи активним приблизно з вересня 2016 року до принаймні червня 2020 року, він пропонував інвесторам щомісячний прибуток від 6,000 до 8,000 доларів США в деяких випадках і від 60 до 80 відсотків в інших зі своїм торгівля ф'ючерсами та форекс.
Пропоновані статті
Нова функція економічного календаря додана до особистої зони та програм FBSПерейти до статті >>
Крім того, CFTC стверджував, що Браянт, який виконував обов’язки президента неіснуючої фірми, дав неправдиві заяви нинішнім і потенційним учасникам пулу про свій торговий досвід і успіх у торгівлі. Крім того, він не повідомив про свій статус реєстрації в CFTC і про те, що в минулому тричі подавав заяву про банкрутство.
«Брайант… приховав своє шахрайство та незаконне привласнення коштів учасників пулу, неправдиво повідомивши, що їхні рахунки «в чудовому стані», очікують повернення або виплати незабаром, і/або що на його бізнес вплинула пандемія коронавірусу», — регулятор. сказав.
Регулятор висунув проти нього звинувачення в шахрайстві, незаконному привласненні, управлінні незаконним пулом товарів і непроходженні реєстрації в CFTC. Тепер агентство вимагає від нього реституції та стягнення незаконно отриманих доходів разом із цивільними грошовими штрафами, постійними заборонами на торгівлю та реєстрацію та постійним забороною.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- дію
- активний
- діяльності
- Оголошення
- ПЛОЩА
- стаття
- автоматичний
- Банкрутство
- Заборони
- бізнес
- Календар
- капітал
- CFTC
- вантажі
- комісія
- Commodities
- товар
- компанія
- Коронавірус
- Пандемія коронавірусу
- Валюта
- Поточний
- DID
- виплати
- Економічний
- England
- витрати
- досвід
- Провал
- особливість
- фінансовий
- Фірма
- Форекс
- шахрайство
- засоби
- Ф'ючерси
- великий
- історія
- HTTPS
- незаконний
- Міжнародне покриття
- інвестиції
- Інвестори
- LLC
- логотип
- офіційний
- пандемія
- платежі
- Понці
- басейн
- президент
- Реєстрація
- оренда
- Умови повернення
- біг
- покупка
- Статус
- успіх
- час
- торгові площі
- подорожувати
- us
- ВООЗ