Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у вівторок подала примусовий позов про звинувачення жителя Техасу та кількох компаній Коста-Ріки у звинуваченнях, пов’язаних з шахрайством на валютних торгах і товарах. Згідно з прес-релізом, Руді Авіла та шість фірм нібито були залучені до шахрайства щодо торгівлі товарними ф’ючерсами, опціонами на товарні ф’ючерси, роздрібної торгівлі поза біржею, незаконного привласнення коштів та видачі неправдивих звітів.
Авторитет зазначив, що такі компанії Коста-Ріки були звинувачені в рамках виконавчого позову, поданого до Окружного суду США Північного округу Техасу: L.I.F.T. Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) і Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG), організовані в Коста-Ріці, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) і Ventures Group, LLC (ВГЛ.).
Згідно з висновками, Avila, LIFT, CIG і TTG брали участь у інвестиційній схемі для обману інвесторів з 2019 по весну 2020 року. Вони отримали кошти на суму близько 1.8 мільйона доларів від 55 клієнтів TVG, стверджуючи, що житель Техасу та його фірма інвестуватимуть що гроші в торгівлі валютою та деривативами. «Відповідачі не повідомили, що не торгували, як обіцяли, а замість цього привласнювали їхні кошти. Подібно до схеми Понці, відповідачі використовували певні кошти клієнтів для здійснення платежів іншим клієнтам CIG і TVG», — зазначив CFTC у скарзі.
Пропоновані статті
Отримайте заслужені послуги зараз за допомогою платформи LYOPAYПерейти до статті >>
Кошти ніколи не інвестувалися в Форекс
Крім того, підсудні надавали неправдиві свідчення своїм жертвам, створюючи хибне враження, що вони законно торгують своїми грошима на фінансових ринках. Але, звісно, Давіла та обвинувачені компанії ніколи не торгували цими коштами, що призвело до загальних збитків у 3.58 мільйона доларів для клієнтів CIG, тоді як TVG втратила 1.773 мільйона доларів.
Крім того, CFTC заявив у прес-релізі, що існує паралельна кримінальна справа в тому ж районному суді проти Авіли, який визнав себе винним за одним пунктом шахрайства.
- "
- 2019
- 2020
- дію
- нібито
- навколо
- стаття
- автоматичний
- капітал
- CFTC
- заряд
- стягується
- вантажі
- комісія
- Commodities
- товар
- Компанії
- Суд
- Кримінальну
- Клієнти
- Похідні
- районний суд
- фінансовий
- Фірма
- Форекс
- шахрайство
- засоби
- Ф'ючерси
- дає
- Group
- HTTPS
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- LLC
- логотип
- ринки
- мільйона
- гроші
- Опції
- Інше
- платежі
- Понці
- Схема Понци
- press
- Прес-реліз
- роздрібна торгівля
- біг
- Послуги
- SIX
- весна
- Технології
- Техас
- торгувати
- торгові площі
- us
- Підприємства
- ВООЗ
- Провід