CFTC розслідує біткойн-схему Понці на 1.7 мільярда доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). висунув звинувачення проти компанії у Південній Африці та його керівника за нібито керування найбільшою схемою Понці на основі криптовалюти в історії. Вважається, що фірма могла керувати товарним пулом, що складається з майже 2 мільярдів доларів у біткойнах, хоча цей пул вважається шахрайським. Також вважається, що компанія порушила реєстраційні протоколи.

Триває розслідування CFTC

Підприємством, яке діяло під назвою Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), керував чоловік на ім’я Корнеліус Йоганнес Стейнберг, його ймовірний генеральний директор. Вважається, що він вимагав BTC онлайн від десятків тисяч людей, включаючи понад 20,000 XNUMX американських клієнтів.

Компанія діяла під виглядом торгівлі на форексі, хоча повідомляється, що фірма розкрадала кошти та надавала дезінформацію про свої операції, угоди та рівень ефективності. У судових документах також зазначено, що компанія могла створювати фальшиві виписки з рахунків і навіть використовувати неіснуючого брокера для участі в угодах і транзакціях.

З метою додавання до пулу компанії було зібрано 29,421 XNUMX одиницю біткоїна, хоча інвестовано лише незначну частину цих грошей. Крім того, генерального директора та його колег звинуватили в брехні про ботів, яких вони використовували.

Команда CFTC каже, що це найбільша криптосхема Понці, яку йому коли-небудь доручали досліджувати. У своїй заяві CFTC зазначив:

Відповідачі брали участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі через різні веб-сайти, окрім соціальних мереж, щоб отримати біткойни від представників громадськості для участі в їх пулі. Щонайменше 23,000 XNUMX учасників пулу – більшість, якщо не всі, з яких не мали права учасники контракту – були зі Сполучених Штатів. Скарга CFTC вимагає повного відшкодування від імені ошуканих учасників, а також вилучення, цивільні грошові штрафи, постійну заборону на торгівлю та реєстрацію та іншу допомогу.

Нещодавно Стейнберг перебував під статусом «втікача», тобто перебував у втечі від закону. Однак з тих пір він був взятий під варту Інтерполом у Бразилії.

Чи може регулювання допомогти чи погіршити ситуацію?

Подібні ситуації стали синонімом криптопростору. Можливо, саме тому так багато людей наполягають на посиленні регулювання на арені цифрових валют. Вони хочуть, щоб інвестори та трейдери були захищені від шахрайства та шахрайства, хоча можна також сказати, що впровадження регулювання суперечить суті криптовалюти.

Коли криптовалюта тільки починалася, вона мала бути всім, чим не був світ стандартних фінансових установ. Це захистить людей від сторонніх осіб і сторонніх очей, надаючи їм фінансову незалежність. Запроваджуючи регулювання, ми, швидше за все, позбавимо різних користувачів автономії, якої вони так відчайдушно прагнуть.

Ключові слова: Bitcoin, CFTC, схема понці