CFTC розслідує Binance через інсайдерську торгівлю: звіт

Binance, яка останнім часом страждає від гучних регулятивних попереджень, тепер також перебуває під розслідуванням щодо претензій щодо інсайдерської торгівлі, згідно з звітом сьогодні від Bloomberg.

У звіті, який посилається на анонімні джерела, знайомі з розслідуванням, зазначено, що до цього причетна Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами. Погляди CFTC Біткойн— торгується мільйонами на Binance — як товар, який підпадає під її юрисдикцію у випадках шахрайства чи маніпулювання ринком. CFTC також має регуляторні повноваження щодо торгівлі деривативами в США. Такі криптотрейдингові продукти пропонуються на глобальній біржі Binance, але не на її філії в США.

Binance вже перевіряється CFTC, яка вивчає, чи провідна біржа світу незаконно дозволяла жителям США користуватися послугою. Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів також мають розглядав діяльність фірми, згідно з травневим звітом.

Проблеми Binance виходять далеко за межі США. Управління фінансової поведінки Великобританії розпочало роботу в червні, попередивши споживачів про Binance Markets Limited, яку Binance придбала та перейменувала в надії, що вона стане біржею лише для Великобританії.

Ситуація на регуляторному фронті погіршилася в липні, коли Валютне управління Кайманових островів заявило, що компанія не була авторизована як біржа криптовалюти в карибському раю.

Binance, зареєстрована на Кайманових островах, відповіла через представника: «Binance.com не проводить біржу криптовалюти за межами Кайманових островів. Однак у нас є організації, зареєстровані згідно із законодавством Кайманових островів, які здійснюють діяльність, дозволену законом і не пов’язану з операційною діяльністю криптовалютної біржі».

Інші національні фінансові регулятори націлилися на організації під егідою Binance Group, включаючи Італію, Сінгапур, Нідерланди та Японію.

Цього тижня генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао поступився що компанії потрібна «централізована організація, щоб добре працювати з регуляторами». Хоча це може допомогти пом’якшити занепокоєння агентств, які сперечаються з нечіткою штаб-квартирою та операційною структурою компанії, це, швидше за все, не допоможе біржі боротися з претензіями щодо інсайдерської торгівлі.

У заяві, надісланій електронною поштою, повідомив речник Binance Розшифрувати, «Ми дотримуємося політики нульової терпимості до інсайдерської торгівлі». Він пообіцяв використовувати свою команду безпеки для «розслідування та притягнення до відповідальності тих, хто бере участь у такій поведінці, негайне припинення буде [] мінімальним наслідком».

Джерело: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report