Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила у вівторок, що видала наказ про згоду проти трьох осіб, пов’язаних із схемою криптовалюти. Згідно з прес-релізом, орган влади видав наказ проти Майко Алексіса Мальдонадо Гарсії та окремий наказ проти Сезара Кастанеди та Джоеля Кастанеди Гарсії.
Судова дія - подано в Південному окрузі Техасу – прагнув накласти постійну заборону та заборону відповідачам реєструватися в CFTC і торгувати товарними інтересами. Справа почалася в серпні 2016 року, схема якої, що отримала назву Global Trading Club (GTC), працювала відповідачами та іншими до жовтня 2017 року. CFTC деталізувала, що фірма наймала так званих «майстрів-трейдерів», які стверджували, що мають багаторічний досвід торгівлі криптовалютами.
«Відповідачі також неправдиво стверджували, що прибутки клієнтів збільшаться залежно від суми їхнього депозиту і що GTC надаватиме бонуси клієнтам, які спрямовували інших до бізнесу GTC. Крім того, щоб приховати своє шахрайство, обвинувачені спромоглися опублікувати в Інтернеті неправдиві торгові звіти», — заявили в CFTC. Крім того, влада прокоментувала, що принаймні 27 осіб внесли майже 989,000 XNUMX доларів одному або кільком представникам схеми.
Пропоновані статті
Марко Ягустин приєднується до Exness як новий керівник відділу забезпечення ліквідностіПерейти до статті >>
Штрафи до сплати
«Накази також вимагають від відповідачів виплатити 989,550 400,000 доларів США компенсації, Майко Алексісу Мальдонадо Гарсіа — сплатити цивільний грошовий штраф у розмірі 180,000 XNUMX доларів США, а Сезару Кастанеді та Джоелю Кастанеді Гарсіа — кожен сплатити цивільний грошовий штраф у розмірі XNUMX XNUMX доларів США», — додається у скарзі. Розслідуванням справи керували Маура Вімейєр, Еріка Бодін, Джеймс А. Гарсія, Ейме Латімер-Заєтс і Рік Глейзер.
У липні CFTC звернувся до виконавчого провадження проти трьох осіб, ймовірно залучених до багатомільйонної схеми шахрайства з товарами. Фінансовий орган подав звинувачення до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка проти Роберта Джеффрі Джонсона, Кетлін Хук, Росса Болдуіна, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) і NCB Wholesale. Co. (NCBWC), і всі вони з Флориди.
- "
- 000
- 2016
- дію
- ВСІ
- нібито
- оголошений
- стаття
- Серпня
- автоматичний
- Заборона
- брокер
- бізнес
- викликаний
- CFTC
- заряд
- вантажі
- клуб
- Монета
- комісія
- Commodities
- товар
- згода
- Суд
- крипто
- криптовалюта
- Клієнти
- Дати
- районний суд
- Доходи
- досвід
- фінансовий
- Фірма
- Флорида
- шахрайство
- Ф'ючерси
- Глобальний
- голова
- HTTPS
- Инк
- Augmenter
- дослідження
- залучений
- IT
- Джонсон
- липень
- легальний
- Юридична дія
- ліквідності
- логотип
- мільйона
- Нью-Йорк
- онлайн
- порядок
- замовлень
- Платити
- press
- Прес-реліз
- РОБЕРТ
- Південний
- торгові площі
- us
- ВООЗ
- оптова торгівля
- років