CFTC починає розслідування звітів про інсайдерську торгівлю Binance

CFTC розпочинає розслідування Binance щодо звітів про інсайдерську торгівлю після того, як вона вже почала розслідувати, чи біржа незаконно дозволяла американцям використовувати біржу, як ми читаємо в нашому останні новини binance.

Останнім часом Binance постраждала від гучних регулятивних попереджень, і зараз вона перебуває під розслідуванням через повідомлення про інсайдерську торгівлю. Повідомлення надійшло від Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з розслідуванням, які стверджують, що до цього причетна Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами. CFTC розглядає біткойн, який торгується мільйонами на Binance, і як товар, який підпадає під юрисдикцію у випадках шахрайства або маніпулювання ринком. CFTC також має регуляторні повноваження щодо торгівлі деривативами в США, як-от продуктів для криптотрейдингу, які пропонуються на глобальній біржі Binance, але не на її філії в США.

Binance досліджується CFTC, яка вивчала, чи дозволяла провідна біржа світу нелегальним жителям США користуватися послугою. Служба внутрішніх доходів Міністерства юстиції також почала перевірку діяльності компанії відповідно до звіту. Проблеми Binance почали виходити за межі США, оскільки тепер CFTC починає розслідування на біржі щодо звітів про інсайдерську торгівлю. FCA Великобританії розпочав роботу в червні та випустив попередження для споживачів щодо Binance Markets Limited, яку Binance придбала та перейменувала, сподіваючись стати біржею лише для Великобританії. Ситуація на регуляторному фронті погіршилася в липні, коли Валютне управління Кайманових островів пояснило, що компанія не була авторизована як криптовалютна біржа на Карибському острові. Binance зареєстровано на Кайманових островах, і один представник сказав:

«Binance.com не проводить біржу криптовалюти з Кайманових островів. Однак у нас є організації, зареєстровані згідно із законодавством Кайманових островів, які здійснюють діяльність, дозволену законом і не пов’язану з операційною діяльністю криптовалютної біржі».

Інші фінансові регулятори націлилися на організації під егідою binance Group, включаючи Сінгапур, Італію та Нідерланди, а також Японію. За останній тиждень Binance Генеральний директор Чанпенг Чжао визнав, що компанії потрібна централізована організація, щоб добре співпрацювати з регуляторами. Це може допомогти зменшити занепокоєння агентств, які вирішують питання щодо нечіткої штаб-квартири та операційної структури компанії, але це не допоможе біржі боротися з претензіями щодо інсайдерської торгівлі. Інший представник Binance сказав:

«У нас політика нульової терпимості до інсайдерської торгівлі».

Джерело: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/