CFTC націлена на Mosaic Exchange Limited у ймовірній справі про шахрайство з криптовалютами

Регулятор сировинних товарів США націлив на ще одну криптовалютну біржу за нібито запуск «шахрайської» схеми цифрових товарів,

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала цивільний позов до Окружного суду США Південного округу Флориди проти компанії Mosaic Exchange Limited зі штаб-квартирою в Пенсільванії та її власника та головного виконавчого директора Шона Майкла за оперування шахрайським цифровим товаром. схема.

CFTC стверджував, що Mosaic та її оператори шахрайським шляхом вимагали та спонукали щонайменше 17 людей у ​​США та інших країнах надати їм біткойни на сотні тисяч доларів або інші кошти для торгівлі BTC та іншими цифровими активами від імені клієнта, але замість цього в кінцевому підсумку привласнив їх.

Звинувачення CFTC проти Mosaic

У період з лютого 2019 року по червень 2021 року одна з неправдивих заяв Mosaic полягала в тому, що вона має значні активи під управлінням, що свідчить про те, що вона є значним гравцем на ринку торгівлі криптовалютами.

У цей же період скарга стверджував, що Mosaic розробила власний торговий алгоритм із вражаючою точністю 82%, який використовувався для отримання значних прибутків для клієнтів.

Інша помилкова заява полягала в тому, що Mosaic постійно досягала високих прибутків, коливаючись від 20% до 60% на місяць, а іноді навіть перевищуючи 50%, маючи на увазі, що це була дуже прибуткова інвестиційна можливість.

Mosaic та її генеральний директор також неправдиво стверджували, що встановили партнерські відносини або брокерські угоди з певними криптовалютними біржами, намагаючись підвищити довіру до своєї роботи.

Насправді CFTC стверджує, що Mosaic не володіла значними активами під управлінням, як рекламувалося, що свідчить про те, що вона не була настільки надійною у фінансовому плані, як заявлялося. Всупереч представленню 82% точного торгового алгоритму, виявилося, що Mosaic зазнала збитків під час торгівлі для своїх клієнтів, підриваючи довіру та надійність платформи.

Крім того, розмір прибутку також був необґрунтованим, як стверджувалося у скарзі. Mosaic також не завжди досягала високих прибутків, обіцяних інвесторам. У скарзі також стверджується, що платформа не мала рекламованих партнерських або брокерських угод, потенційно вводячи клієнтів в оману щодо легітимності платформи.

Фальшивий і віртуальний картковий будинок

Комісар CFTC Крістін Джонсон назвала всю схему «обманом» і «віртуальним картковим будинком», у результаті чого інвестори, які нічого не підозрюють, втратили величезні тяжко зароблені багатства. Джонсон також додав,

«Ця справа також є прикладом лише кількох ризиків, про які я порушив тривогу, і закликав до більш скоординованих заходів для запобігання. Історично склалося так, що фінансові регулятори Сполучених Штатів досягають своїх цілей щодо захисту клієнтів і цілісності ринку, зосереджуючись на регулятивних вимогах на етапі посередництва».