Фірма аналізу блокчейнів Chainalysis повідомляє в новому повідомити про криптозлочин боротьба була певною мірою ефективною. Хоча кількість злочинів не обов’язково знизилася за останні роки, боротьба з ними обмежила злочинців певними платформами під час переведення коштів, переказу своїх викрадених коштів у фіат або участі в незаконних транзакціях.
У новому звіті Chainalysis говориться, що у злочинців не так багато підприємств
У своєму звіті Chainalysis стверджує, що більшість злочинців обмежені приблизно 915 цифровими платформами для участі в незаконних переказах. Це найменше число, зафіксоване з 2012 року, мабуть, року, коли криптовалюта була ще дуже новою та в розробці. Аналітична компанія також заявила, що за останні роки багато незаконних фірм припинили свою діяльність, таким чином у злочинців було менше можливостей, оскільки вони більше не мали великих притулків, щоб досліджувати їх під час незаконних операцій.
Крім того, Chainalysis повідомила, що з 915 доступних варіантів приблизно п’ять фірм займаються приблизно 68 відсотками незаконних операцій і виведення коштів у криптопростір. Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis, пояснив у заяві:
Шокує бачити, як деякі з цих депозитних адрес переміщують понад сто мільйонів доларів незаконних коштів і все ще працюють, хоча це надзвичайно прозоро та легко побачити за допомогою аналітики блокчейну, тому це справді здається непоганою точкою, де ми можемо припинити роботу , профілювати та (певною мірою) викорінювати цю діяльність.
Грауер продовжив, сказавши, що у звіті не ясно, чи впала чи зросла злочинність у космосі за останній рік. Грауер каже, що деталі досить складні, і згадує:
Ви не проводите атаку програм-вимагачів, якщо немає способу перетворити цей викуп на щось придатне для використання. Те, що ми дійсно бачимо, як OFAC робить, і на чому ми справді звернули увагу, це те, що відмивання грошей є тим, що сприяє злочинності, і я думаю, що триваючі репресії показали, що люди розуміють, що вони перебувають у точці, коли може бути значущим втручанням.
Минулого року більшість злочинів набула вигляду «білих комірців». Наприклад, стверджується, що вийшов з ладу протокол цифрового кредитування Celsius нецільове використання коштів клієнтів до свого банкрутства, яке почалося літом з 2022.
Те ж саме було повідомлено про FTX, золоту дитину криптоарени. Засновника і виконавчого директора компанії Сема Бенкмана-Фріда звинуватили в за рахунок коштів клієнтів щоб погасити кредити для своєї іншої фірми Alameda Research і придбати елітну багамську нерухомість.
Як ви це контролюєте?
Анонімний чиновник казначейства пояснив:
Спосіб відмивання грошей у широкому масштабі полягає в тому, що ви повільно зменшуєте кількість відкритих вразливостей. Потроху ви робите прогалини все менше і менше, все менше і менше. Якщо ви закриєте більше прогалин у дамбі, більше води потече через ці відкриті отвори.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/
- 11
- 2012
- 2022
- 9
- a
- МЕНЮ
- обвинувачений
- діяльність
- доповнення
- адреси
- проти
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- нібито
- кількість
- аналіз
- аналітика
- та
- анонімний
- з'явився
- Арена
- атака
- доступний
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- ставати
- почалася
- blockchain
- АНАЛІТИКА БЛОКЧЕЙН
- широкий
- бізнес
- нести
- готівкові гроші
- Цельсія
- певний
- хаіналіз
- головний
- дитина
- вибір
- ясно
- близько
- коментарі
- компанія
- Компанії
- триває
- контроль
- Розбити
- Злочин
- злочинці
- крипто
- криптовалюта
- клієнт
- Ступінь
- депозит
- деталі
- розробка
- цифровий
- цифрове кредитування
- Директор
- справи
- доларів
- Не знаю
- вниз
- Ефективний
- займатися
- залучення
- майно
- приклад
- виконавчий
- пояснені
- дослідити
- зовнішній
- надзвичайно
- сприяння
- не вдалося
- Fallen
- указ
- боротися
- боротьба
- Фірма
- фірми
- Потоки
- засновник
- FTX
- засоби
- отримати
- Золотий
- добре
- обробляти
- Виділено
- Отвори
- HTTPS
- незаконний
- незаконний
- in
- внутрішній
- втручання
- IT
- зберігання
- Кім
- великий
- Відмивання
- кредитування
- протокол кредитування
- обмеженою
- трохи
- Кредити
- довше
- Luxury
- зробити
- багато
- значущим
- згадує
- мільйона
- мільйонів доларів
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- найбільш
- переміщення
- обов'язково
- Нові
- номер
- OFAC
- офіційний
- постійний
- відкрити
- операційний
- Опції
- Інше
- Розетки
- Минуле
- Платити
- Люди
- відсотків
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точка
- пошта
- попередній
- профіль
- протокол
- покупка
- Викуп
- вимагачів
- Вимагальна програма
- реальний
- нерухомість
- останній
- записаний
- звітом
- Повідомляється
- дослідження
- Risen
- грубо
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- то ж
- говорить
- шкала
- бачачи
- показаний
- Вимикати
- з
- Повільно
- менше
- So
- деякі
- що в сім'ї щось
- Простір
- Заява
- Як і раніше
- вкрали
- викрадені кошти
- TAG
- Приймати
- Команда
- їх
- через
- до
- торги
- Transactions
- Передача
- переклади
- прозорий
- скарбниця
- розуміти
- Уразливості
- вода
- Що
- Чи
- який
- в той час як
- рік
- років
- Ти
- зефірнет