Чарльза Константа заарештували за звинуваченнями у відмиванні грошей у криптовалюті

Федеральні агенти заарештували Чарльза Райлі Константа, власника банкоматів з цифровою валютою під назвою Coindawg. На момент написання він було звинувачено в відмивання грошей, і його звинувачують у крадіжці позик, отриманих від пандемії COVID, і конвертації їх у BTC та інші форми криптовалюти, щоб приховати їх від сторонніх очей.

Чарльза Константа звинувачують у відмиванні грошей

Відмивання грошей вже давно є серйозною проблемою в криптопросторі. Останнім часом ми отримали кілька повідомлень і стали свідками кількох заголовків, про які йдеться іноземні криптозмішувачі закриваються такими агентствами, як Міністерство юстиції (DOJ). Багато з цих змішувачів нібито використовувалися терористичними державами, такими як Північна Корея, щоб приховати вкрадені цифрові кошти, які потім використовувалися для фінансування поточних ядерних програм.

В останньому випадку Констант, як стверджується, був частиною схеми, яка вимагала понад 1 мільйон доларів у вигляді позик на COVID. Прокуратура стверджує, що він відмив близько 700,000 300 доларів із цих грошей і відправив їх назад своїм співучасникам через покупки біткойнів, а решта XNUMX тисяч доларів він поспішив покласти собі в кишеню. Гроші «відмивали» через його банкомати Coindawg, і наприкінці березня його заарештували за ймовірні злочини.

Деміан Вільямс, прокурор США південного округу Нью-Йорка, який не знайомий із кримінальними справами на арені цифрових валют, прокоментував в інтерв’ю:

Він конвертував основну частину злочинних доходів у біткойни для своїх співзмовників, а частину решти використав, щоб розпочати власний прибутковий бізнес у сфері криптовалютних банкоматів.

В епоху COVID багато компаній могли подавати документи на так звані позики ДПП, щоб у них було гроші, щоб залишатися на плаву та виплачувати зарплату своїм працівникам, які залишилися, переживаючи сувору економіку, спричинену вірусом. Хоча це, безсумнівно, виникло з благородних намірів, цей прийом призвів до великої кількості злочинів серед керівників і підприємців, які використовували гроші на незаконні цілі, особливо враховуючи, що прощення позик діяло для компаній, які виконали певні умови.

Влада стверджує, що кредити Small Business Administration (SBA), які використовує Constant, були подані під фальшивими компаніями та особами. На гроші, які він зберіг, він придбав відповідні криптографічні банкомати та розмістив їх у Техасі та Оклахомі. Завдяки цим машинам він зібрав аж 3 мільйони доларів на знятті криптовалюти та зміг отримати 15 відсотків комісії за транзакції за кожну дію.

Так багато злочинів через банкомати BTC

У рамках свого розслідування федеральні агенти вилучили аж 18 із цих машин на момент преси.

Крипто-злочини давно відбуваються через біткойн-банкомати. Нещодавно ми опублікували історію про літнього чоловіка, який живе в Коннектикуті, якого обманом змусили надіслати 60 тисяч доларів у BTC до шахраїв криптобанкомат.

Ключові слова: Чарльз Райлі Констант, Coindawg, Боротьбі з відмиванням грошей

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• джерело: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/