Китай заарештував сотні людей у ​​справі відмивання криптовалют

Китайські правоохоронці затримали близько 1,100 осіб за звинуваченням у використанні криптовалют для відмивання грошей. Цей крок є чітким нагадуванням про те, що Китай завзято працює над створенням суспільства, де криптовалюта має обмежену або зовсім неіснуючу присутність.

Китай працює проти криптосуспільства

В процесі арешту всіх, Китай також заявив, що ліквідував понад 170 злочинних банд, відомих за вчинення фінансових злочинів. Вважається, що ці особи відмивали криптовалюту за допомогою шахрайських SIM-карт та незаконних банківських рахунків. Арешти були здійснені агентами міністерства громадської безпеки Китаю.

У своїй заяві організація проголосила:

Щоб уникнути розслідування та репресій, шахраї звернулися до віртуальної валюти для переказу залучених коштів. Керуючись незаконними інтересами, деякі злочинці активно надають послуги шахрайським бандам, допомагаючи шахрайським бандам переказувати та відмивати гроші, купуючи та обмінюючи віртуальні валюти та стаючи співучасниками злочинів.

У заяві далі йдеться:

Після розслідування такі нелегальні банди зазвичай організовують персонал для реєстрації на різних платформах торгівлі віртуальними валютами за допомогою особистих банківських карток та інформації, купують та обмінюють віртуальні валюти відповідно до вимог шахрайських банд і стають `` фермерами монет '', які допомагають їм відмивати гроші. Після завершення процесу відмивання грошей фермери, що виробляють монети, можуть отримувати "комісійні винагороди" у розмірі від 1.5 до приблизно XNUMX відсотків. Високий нелегальний дохід залучає багатьох людей до участі, завдаючи серйозної соціальної шкоди.

Наприкінці 2020 року Китай оголосив, що збільшує зусилля, спрямовані на припинення злочинної діяльності на основі шахрайства. Це призвело до створення підрозділу, відомого як Операція «Вирвання карт», який дотепер призвів до арештів понад 310,000 15,000 осіб та припинення діяльності приблизно XNUMX XNUMX злочинних груп.

Китай завжди був вгору і спад, коли справа доходить до криптовалюти, заборонивши обидва первинні пропозиції монет (ICO) та цифрові біржі приблизно чотири роки тому. Нещодавно депутати оголосили, що візьмуть а сильніша позиція щодо біткойна і майнінг криптовалюти, а також усі пов’язані з цим операції з цифровою валютою та блокчейном. Регулятори, які працюють з Народним банком Китаю, сказали:

Ціни на криптовалюту за останній час різко зросли і різко впали, а спекулятивні торгівлі повернулися назад. Це серйозно шкодить безпеці власності людей та порушує нормальні економічні та фінансові порядки.

Не всі щасливі

Поки що Китай зазнав жорсткої реакції через своє рішення припинити присутність цифрових валют і пов’язаних з ними компаній у своїх кордонах. Canaan Creative – найбільша компанія з цифрового майнінгу в світі після Bitmain – розташована в Китаї оприлюднила заяву, в якій стверджує країна була на неправильному шляху, оскільки скасування видобутку в кінцевому підсумку знизить перспективи працевлаштування, зашкодить національній економіці та поставить Китай на нижчу позицію на конкурентних сходах.

Крім того, після новин біткойн зазнав чергового масового падіння цін.

Ключові слова: Bitcoin, Биткойн Добыча, Китай Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/