Понад 1,100 осіб заарештовано через телефонне та інтернет-шахрайство
Китай продовжує свою антикриптовалютну політику з подальшими розслідуваннями та арештами
Після ретельних розслідувань і стеження за підозрюваними в шахраях поліція Китаю заарештувала понад 1,100 осіб, підозрюваних у використанні криптовалют для відмивання незаконних доходів від телефонного та інтернет-шахрайства під час нещодавньої акції, повідомило Міністерство громадської безпеки.
Ці арешти є частиною постійних зусиль влади Китаю посилити придушення торгівлі криптовалютою. Минулого місяця три індустріальні організації заборонили пов’язані з криптовалютою фінансові та платіжні послуги, а уряд Китаю заявив, що буде суворо Bitcoin видобуток і торгівля.
Міністерство громадської безпеки Китаю повідомило, що до дня середи поліція розбила понад 170 злочинних угруповань, причетних до використання криптовалют для відмивання грошей. Шахрайство, яке використовували зловмисники, було простим: відмивачі грошей стягували зі своїх клієнтів-злочинців комісію від 1.5% до 5% за обмін їхніх незаконних доходів на віртуальні валюти за допомогою криптовалютних бірж, оголосило міністерство на своєму офіційному акаунті Wechat.
Вчора Асоціація платежів і клірингу Китаю заявила, що кількість злочинів, пов’язаних з використанням віртуальних валют, зростає. Оскільки криптовалюти є анонімними, зручними та глобальними за своєю природою, «вони дедалі більше стають важливим каналом для транскордонного відмивання грошей», — йдеться в заяві асоціації.
Криптовалюти швидко стають платіжним вибором, коли мова заходить про незаконну азартну діяльність: майже 13% азартних сайтів підтримують використання віртуальних валют, а технологія блокчейну ускладнює органам влади відстеження грошей, за даними асоціації.
У середині травня Китай заборонив фінансовим і платіжним установам надавати послуги, пов’язані з криптовалютою, через їх волатильність. Зазначається, що вони становлять серйозну небезпеку для майна людей і можуть порушити нормальний економічний і фінансовий порядок. Інтернет-платформи також потрапили під заборону, і страхові компанії не можуть гарантувати жодну фірму, яка будь-яким чином займається віртуальними валютами. Тим не менш, доступ до деяких закордонних торгових платформ все ще доступний з материкового Китаю, а реклама все ще розповсюджена на Weibo та WeChat.
Джерело: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- рахунки
- діяльності
- оголошений
- арештований
- арешти
- Заборона
- blockchain
- Технологія блокчейна
- зміна
- стягується
- Китай
- китайський
- комісія
- Компанії
- триває
- Злочини
- Кримінальну
- транскордонний
- крипто
- Криптовалюти
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- криптовалютова торгівля
- валюти
- Пропозиції
- Зривати
- Економічний
- Біржі
- фінансовий
- Фірма
- гральний
- Глобальний
- HTTPS
- незаконний
- Augmenter
- промисловість
- установи
- страхування
- інтернет
- залучений
- IT
- Mining
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- офіційний
- порядок
- оплата
- Платіжні послуги
- Люди
- Платформи
- Police
- Політика
- власність
- громадськість
- Risk
- Шахрайство
- Шахраї
- шахрайство
- безпеку
- Послуги
- простий
- сайти
- Заява
- спостереження
- Технологія
- трек
- торгові площі
- Віртуальний
- віртуальні валюти
- Volatility