У Китаї розкрили справу про відмивання криптовалютних грошей на суму 5.6 млрд доларів США

Поліція Китаю викрила велике злочинне угруповання, яке ймовірно причетне до справи про відмивання криптовалютних грошей на суму 40 мільярдів юанів (5.6 мільярда доларів США), оскільки країна активізує зусилля щодо боротьби з потоками незаконних коштів.

Дивіться пов’язану статтю: У Всесвітній день захисту прав споживачів Китай критикує шахрайство з криптовалютами

Швидкі факти

• Поліція Хеньяна, округу південної китайської провінції Хунань, сказав у понеділок що влада заарештувала 93 підозрюваних по всій країні, зламала понад 10 фізичних сайтів, конфіскувала понад 100 електронних пристроїв і заморозила близько 300 мільйонів юанів, причетних до справи, у рамках правоохоронної кампанії під назвою «Стоденна акція».
• Злочинна група нібито купувала криптовалюту за незаконні кошти, а потім обмінювала криптовалюту на долари США, щоб відмити свої прибутки, повідомила поліція.
• За даними поліції, брудні гроші нібито надійшли від шахрайства в телекомунікаційних іграх або азартних ігор.
• Китай заборонений криптовалютова торгівля у вересні 2021 року, щоб розправитися з тим, що він називає сектором, який порушив економічний і фінансовий порядок.
• Незважаючи на заборону, Китай все ще претендував на 10 місце на Chainalysis' Список 2022 країн із найбільшим впровадженням криптовалюти опубліковано на початку цього місяця.

Дивіться пов’язану статтю: Злочини, пов’язані з криптовалютами, у Китаї все ще високі, незважаючи на заборону транзакцій