Китайська поліція заарештувала 63 злодіїв, які перевели ¥12 мільярдів через криптовалюту

• Китайська влада затримала банду, яка вкрала 1.7 мільярда доларів за допомогою криптовалюти.
• 230 поліцейським знадобилося три місяці, щоб затримати банду після обшуку 17 провінцій.
• Раніше поліція Китаю затримала 93 підозрюваних у шахрайстві на 5.5 мільярда доларів.

За словами китайця звітом, Бюро громадської безпеки міста Тунляо успішно затримало банду з відмивання грошей, відповідальну за виведення понад 12 мільярдів юанів, що еквівалентно 1.7 мільярда доларів США, за допомогою криптовалюти.

Припинення є кульмінацією попередження про ризик від Служби громадської безпеки автономного району Внутрішня Монголія в липні 2022 року про підозрілі транзакції на картці будівельного банку. У звіті зазначається, що Ши Моуюань мав нерегулярний щомісячний обсяг транзакцій понад 1.5 мільйона доларів, підозрюючи у відмиванні грошей. 

Перш ніж вони змогли затримати 63 підозрюваних, включно з лідерами Чжаном і Цзі, оперативна група з 230 поліцейських провела три місяці, обшукуючи 17 провінцій, міст і автономних районів.

Крім того, влада виявила, що група діяла з травня 2021 року, накопичуючи незаконні статки шляхом шахрайства, шахрайства з пірамідами, азартних ігор та інших незаконних занять, а також використовувала криптовалюту для маскування своїх подвигів. Зазначимо, поліція вилучила у підозрюваних понад 18 мільйонів доларів.

У вересні Бюро громадської безпеки округу Хеньян оголосило про успішне придушення масштабної справи про відмивання електронних грошей. Злочин включав 40 мільярдів юанів, що еквівалентно понад 5.5 мільярдів доларів США, відмиваних 94 підозрюваними через криптовалюта.

На момент публікації прокурор зазначив, що керівник угруповання Хонг Мому разом із 93 іншими підозрюваними у злочинах перебуває під вартою в поліції в очікуванні суду. 

Крім того, поліція знищила більше десяти діючих притонів для відмивання грошей, вилучила понад 100 мобільних телефонів і комп’ютерів і вилучила готівку в розмірі 300 мільйонів юанів і економічні активи на суму 7.8 мільйона юанів. 

Упродовж багатьох років уряд Китаю виступав проти криптовалюти через зростання шахрайства в Інтернеті. Навіть після заборони криптовалюти в Китаї кілька державних компаній все ще працювали Видобуток бікінів бурові установки.

Переглядів публікацій: 78