CipherTrace Traveler вирішує проблему Sunrise для дотримання правил подорожей у віртуальній валюті

Команда Цільова група з фінансових дій (FATF) нещодавно повідомили, що лише 58 із 128 юрисдикцій повідомили, що вони зараз запровадили будь-які переглянуті стандарти FATF, включаючи «правило подорожей». Це узгоджується з тим, що ми знайшли завдяки нашій роботі з FATF та провідними VASP — визначення проблеми Sunrise як фундаментальної проблеми, коли прийняття нормативних актів неминуче відбувається з різною швидкістю по всьому світу.

Рішення Traveler від CipherTrace розроблено, щоб допомогти VASP у забезпеченні Дотримання правил подорожей допомагаючи автоматизувати деякі процеси обміну інформацією з мінімальними витратами та зусиллями. Оскільки очікується, що більше юрисдикцій у всьому світі впровадять правила Правил подорожей, функція/функціональність у веб-додатку CipherTrace допомагає забезпечити відповідність Правилам подорожей

CipherTrace Traveler допомагає фінансовим організаціям і криптовалютним біржам дотримуватися глобальних правил «Правила подорожей». Рекомендації Групи фінансових заходів (FATF). забезпечуючи спосіб безпечного обміну необхідною інформацією про бенефіціарів та ініціаторів, пов’язаних із транзакціями з іншими VASP.

CipherTrace Traveler допомагає постачальникам послуг віртуальних активів (VASPS) у їхній роботі щодо дотримання глобальних Правила «Правила подорожі». шляхом безпечного обміну інформацією про трансакції криптовалюти з іншими перевіреними VASP. Це забезпечує відповідність вимогам AML і безперервність роботи в юрисдикціях, де застосовуються правила подорожей, увімкнувши безпечне підтвердження транзакцій обміну.

Наступні країни прийняли правила для забезпечення виконання Правил подорожей:

• Сполучені Штати
• Канада
• Japan
• Сінгапур
• South Korea
• Швейцарія

Крім того, Франція, Велика Британія, Німеччина, ЄС та Гонконг, серед інших, запропонували правила, щоб Правило подорожей було застосовним до операцій з віртуальною валютою в їхніх країнах. Оскільки вказівки щодо правил подорожей не були прийняті та не введені в закон у всьому світі, однією з проблем для VASP було своєчасне дотримання правил подорожей своєї юрисдикції на основі Рекомендації FATF.

Виклик для постачальників послуг віртуальних активів (VASP)

• Як провести необхідну перевірку контрагента
• Як безпечно та надійно обмінюватися необхідною інформацією без шкоди для ідентифікації особи
• Як реалізувати інструкцію з Правил подорожей з мінімальними витратами та зусиллями
• Як мінімізувати перешкоди для клієнтів

Вирішення проблем VASP за допомогою веб-додатка CipherTrace Traveler

Веб-додаток CipherTrace Traveler призначений для допомоги Постачальники послуг віртуальних активів дотримуються глобальних правил «Правила подорожей» шляхом безпечного обміну інформацією про транзакції криптовалюти з іншими перевіреними ВАСП. Продукт CipherTrace Traveler дозволяє AML відповідність та безперервність роботи в юрисдикціях, які забезпечують дотримання правил подорожей шляхом увімкнення безпечних підтверджень обмінних транзакцій.  Це важливий випуск продукту з ряду причин.

Основні моменти веб-додатка CipherTrace:

• Надає можливість передавати інформацію про правила подорожей будь-якому постачальнику послуг віртуальних активів (VASP), незалежно від того, чи є у них існуюче рішення правил подорожей.
• Дозволяє зберігати повідомлення Правил подорожі без їх надсилання, що є вимогою в кількох юрисдикціях.
• Пропонує автоматичні сповіщення. Якщо бенефіціар VASP не є TRISA (Альянс з обміну інформацією про правила подорожей), електронний лист із посиланням на сторінку реєстрації буде автоматично надіслано бенефіціару VASP з повідомленням про те, що інформація про правила подорожі доступна.
• Підтримує обмін необхідною інформацією щодо правил подорожі між будь-якими VASP, вирішуючи проблему «Випуск про схід сонця» (правила можуть набути чинності в різний час по всьому світу, коли сходить сонце) шляхом автоматичного сповіщення співробітників з дотримання правил у пунктах постачальників віртуальних активів, коли інформація, необхідна для правил подорожі, стала доступною.

Початок роботи з веб-додатком CipherTrace Traveler

Щоб почати роботу з CipherTrace Traveler, або до просто заповніть цю форму на нашому сайті.

Щоб дізнатися більше про те, як забезпечити відповідність Правилам подорожей, прослухайте веб-трансляцію на вимогу, «Виконання правил подорожей тут: все, що вам потрібно знати, щоб дотримуватися».

Повідомлення CipherTrace Traveler вирішує проблему Sunrise для дотримання правил подорожей у віртуальній валюті вперше з'явився на CipherTrace.

Джерело: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/