Співробітника Coinbase заарештували за інсайдерську торгівлю

Колишній співробітник Coinbase і двоє його тов Міністерство юстиції (DOJ) після повідомлень про те, що співробітник проводив інсайдерську торгівлю та передавав конфіденційну інформацію своїм колегам про те, які монети будуть розміщені на біржі в майбутньому.

Чоловіка, який працював з Coinbase, заарештували

Колишній співробітник – чоловік на ім’я Ішан Вахі – був частиною команди Coinbase, яка розміщувала активи на торговій платформі. Дані, які він зібрав через свою посаду, перейшли до його брата Нікіла Вахі та друга його брата Саммера Рамані. Торгівля інсайдерською інформацією тривала приблизно десять місяців, і вважається, що троє осіб заробили 1.5 мільйона доларів цифрових активів через цю схему.

Інформація була використана для придбання активів до того, як вони були розміщені на Coinbase. Знаючи, що ціни зростуть, щойно активи отримають позиції на криптобіржі, чоловіки купили монети та регулярно спостерігали, як їхні схованки збільшувалися, коли монети доставляли на борт поїзда Coinbase. Після стрибків цін чоловіки продавали свої активи за значний прибуток.

Керівництво біржі вперше дізналося про інсайдерську торгівлю ще в квітні після проведення внутрішнього розслідування. Браян Армстронг, голова Coinbase, пояснив у нещодавній заяві, що він передав деталі щодо дій пана Вахі в Міністерство юстиції та що його робота в компанії закінчилася. Він згадав:

Ми абсолютно не терпимо ставитися до такого роду неправомірної поведінки і без вагань вживатимемо заходів проти будь-якого працівника, якщо виявимо порушення.

Деміан Вільямс, прокурор США Південного округу Нью-Йорка, каже, що це перший випадок, коли звинувачення в інсайдерській торгівлі були передані незаконним діячам, які працюють на арені цифрових валют. В інтерв'ю він пояснив:

Наше повідомлення з цими звинуваченнями чітке: шахрайство є шахрайством, незалежно від того, відбувається воно в блокчейні чи на Уолл-стріт.

Більше нещастя для біржі

Перед допитом у рамках розслідування компанії Ішан забронював рейс до Індії, ймовірно, сподіваючись вибратися з країни та уникнути захоплення. Пізніше його та його брата заарештували в Сіетлі, штат Вашингтон, хоча Рамані залишається на волі. Він значиться як житель Х'юстона, штат Техас, але вважається, що він потрапив до Індії.

Історія, зосереджена на Coinbase, не підходить для компанії, враховуючи, що вона була в центрі гострих суперечок протягом останніх кількох місяців. Зрештою, ситуація прийняла негативний оборот для платформи цифрової валюти, коли вона оголосила про це заморожування найму через постійну волатильність і ринкові спекуляції в крипто-просторі. Зрештою це призвело до серії звільнень, в результаті яких Coinbase постраждала втративши близько 18 відсотків свого персоналу.

Ключові слова: coinbase, інсайдерська торгівля, Відділ юстиції