Конгрес вимагає від Державного департаменту інформації про витрати та переваги криптовалют

Оскільки війна в Україні триває, Конгрес прагне з’ясувати, яку саме роль відіграли криптовалюти в конфлікті за останні сім місяців. 

Російський закон про прозорість криптовалюти був прийнятий Палатою представників у вівторок і перенесений до Сенату, де він зараз перебуває в комітеті. Законопроект охоплює кілька тем, які привернули увагу після вторгнення Росії в Україну. 

«Обов’язковість позбавити Володимира Путіна коштів на незаконну війну Росії в Україні знову привернула увагу до потенційної ролі криптовалют у відмиванні грошей та ухиленні від санкцій», – заявив спонсор законопроекту Грегорі Мікс, DNY. після того, як закон був прийнятий Палатою. 

Законопроект вимагатиме від Держдепартаменту подання до Конгресу звіту з детальним описом того, як «криптовалюти або інші технології, що містять блокчейн», використовувалися для сприяння економічному розвитку та надання гуманітарної допомоги Україні, повідомляється в документі. поточний проект. Він також попросить Міністерство фінансів і Державний департамент скласти звіт про те, як криптовалюти впливають на ефективність і виконання санкцій проти Росії.

У законопроекті також міститься прохання до держсекретаря повідомляти певні комітети Конгресу принаймні за 15 днів до здійснення платежу в крипто в рамках «Програми винагороди за правосуддя», програми боротьби з тероризмом, яка винагороджує осіб за інформацію про незаконну діяльність.  

Державний департамент сказав в 2021 що деякі винагороди можуть виплачуватися в криптовалютах, але з цим новим законопроектом Конгрес хоче пояснити, чому цифрові активи використовуються на відміну від фіатних валют і традиційних методів оплати.

Нова дипломатична особа щодо криптоактивів 

Згідно із законопроектом, Державний департамент повинен буде призначити нову посаду: директора з безпеки цифрових валют. 

«Хоча існують законні та цінні варіанти використання криптовалют, деякі продукти цифрових активів можна використовувати для маскування походження транзакцій і полегшення ухилення від санкцій», — сказав Мікс. 

Поняття про те, чи можна використовувати криптовалюти для ухилення від санкцій, обговорюється з початку війни. У той час як законодавці, особливо ліві, стверджують, що криптовалюти відіграють значну роль у незаконній фінансовій діяльності, прихильники цифрових активів заперечують, що прозорий характер криптовалют робить це майже неможливим у великих масштабах. 

«Я процитую свого наступника на посаді радника заступника міністра фінансів, який нещодавно сказав: «Ви не можете миттєво перемкнути перемикач і запустити економіку G20 на криптовалюті, там просто немає ліквідності», — Майкл Мосьєр, колишній виконувач обов’язків директора та нинішній заступник директора та спеціаліст із цифрових інновацій Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), сказав під час Березневі слухання в Конгресі. 

Також у вівторок, коли в Палаті представників приймався Закон про прозорість криптовалюти в Росії, Сенат почув від Елізабет Розенберг, помічника міністра з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів, і Ендрю Адамса, директора робочої групи KleptoCapture Міністерства юстиції. Слухання, проведені Комітетом з банківської справи, житлово-комунального господарства та міських питань, торкнулися того, як послуги змішування криптовалюти можуть використовуватися для ухилення від санкцій. 

«Коли [санкції] можуть служити стримуючим фактором для будь-якого злочинця, який намагатиметься використовувати змішувач для відмивання своїх коштів — коштів, отриманих від корупції чи іншої злочинної діяльності, — це ефективний шлях, який ми можемо використати для того, щоб сигнал про те, що ми не можемо терпіти відмивання грошей», – сказав Розенберг. «Незалежно від того, чи стосується це російського кримінального актора, іранця, північнокорейця чи будь-кого з інших країн».

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.