Країни, які ігнорують правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті, ризикують потрапити до «сірого списку» FATF — звіт

By Кларк

У звітах рекомендовано, що Цільова група з монетарних заходів може проводити щорічні перевірки, щоб підтвердити, що країни впроваджують правила відмивання грошей для постачальників криптовалюти.

Країни, які не дотримуються порад щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) для криптовалют, можуть стати додатковими до «сірого списку» Цільової групи грошових заходів (FATF).

Згідно зі звітом Al Jazeera від 7 листопада, джерела кажуть, що світова монетарна служба збирається проводити щорічні перевірки, щоб підтвердити, що країни впроваджують правила протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (CTF) щодо постачальників криптовалюти.

Сірий список відноситься до списку держав, які FATF вважає «юрисдикціями під посиленим моніторингом».

FATF стверджує, що країни з цього списку взяли на себе зобов’язання усунути «стратегічні недоліки» в об’єднані часові рамки і тому підлягають завищеному нагляду.

Він відрізняється від «чорного списку» FATF, який відноситься до країн зі «значними стратегічними недоліками щодо відмивання готівки», до якого входить Персія, а отже, і Народно-Демократична Республіка Чосон.

Наразі в сірому списку 23 країни, а також Сирія, Південний Судан, Гаїті та Уганда.

Криптогарячі точки, такі як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і, отже, Філіппіни, знаходяться в сірому списку; однак, згідно з FATF, кожна країна взяла на себе «політичне зобов’язання на високому рівні», щоб співпрацювати зі світовою монетарною організацією щодо зміцнення свого режиму ПВК та ФТ.

Раніше Пакистан разом входив до списку, однак, вживаючи тридцять чотири заходи для вирішення проблем FATF, вони не підлягають завищеному спостереженню.

Одне з анонімних джерел, на яке посилається Al Jazeera, зазначило, що, незважаючи на те, що неспроможність скористатися підказками про крипто AML не помістить простого в сірий список FATF, це може вплинути на його загальний рейтинг, спонукаючи деяких до завищених спостережень.

Cointelegraph звернувся до Цільової групи грошових дій за коментарем, однак на момент публікації не отримав відповіді.

У квітні 2022 року спостережна служба з боротьби з відмиванням коштів повідомила, що кілька країн, а також країни з постачальниками віртуальних плюс послуг (VASP), схоже, не дотримуються її стандартів щодо боротьби з фінансуванням примусу (CFT) і боротьби з відмиванням грошей ( AML).

Відповідно до порад FATF, VASP, які діють у певних юрисдикціях, повинні бути авторизовані або зареєстровані.

У березні було виявлено, що багато країн мають «стратегічні недоліки» щодо ПВК і ФТ, а також Об’єднані Арабські Емірати, Мальта, Кайманові острови і, отже, Філіппіни.

У жовтні Світлана Мартинова, організатор відділу протидії фінансуванню примусу в Організації Об’єднаних Націй (ООН), зазначила, що гроші та банківська сфера є «переважаючими методами» фінансування терору.

Проте Мартинова підкреслила, що такі технології, як криптовалюти, мають звичай «створювати можливості для зловживань».

«Якщо вони виключені з офіційної економічної системи і їм потрібно отримати або інвестувати в щось безіменне, і вони просунуті для цього, вони можуть зловживати криптовалютами», — зазначила вона під час «Спеціальної зустрічі». ВООЗ у жовтні. 28.

Кларк

Начальник технології.

Країни, які ігнорують правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті, ризикують потрапити до «сірого списку» FATF — джерело звіту https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/