Зламаємо кодекс білих комірців із Sumsub – Fintech Singapore

Боротьба з фінансовими злочинами — це виклик, що постійно розвивається, і вимагає експертних знань, передових технологій і постійного навчання. 

Оскільки службові злочинці невпинно вдосконалюють свої методи скоєння фінансових злочинів, виникає запитання: як зробити крок попереду в цій грі з високими ставками? 

Відповідь може бути складнішою, ніж очікувалося, але такі компанії, як Sumsub, є піонерами руху, щоб перехитрити цю мерзенну діяльність.

Фінтех-охоронець від фінансових злочинів

Нагальною проблемою у війні проти фінансових злочинів є баланс між вартістю дотримання та ефективністю цих заходів. 

Вражає думка, що банки можуть витрачати стільки, скільки Мільярд доларів США 20 щороку щодо режимів відповідності, але лише частина злочинних активів успішно конфіскується. 

Ця невідповідність є не лише фінансовою проблемою, але й серйозним червоним прапорцем, який вказує на прогалину в знаннях і досвіді, необхідних для ефективної боротьби з такими злочинами. 

Традиційні підходи, засновані на правилах, швидко застарівають, оскільки їм не вдається адаптуватися до нових тактик фінансових злочинців. 

Такі платформи, як Sumsub, мають вирішальне значення для подолання цієї прогалини в знаннях. Sumsub надає професіоналам галузі необхідні інструменти, щоб залишатися попереду, надаючи доступ до найновіших найкращих практик моніторингу транзакцій. 

Майстер-клас із вдосконаленого моніторингу транзакцій

Вирішуючи цю критичну потребу в інформованій пильності, Sumsub представляє Майстер-клас із вдосконаленого моніторингу транзакцій, починаючи з 20 лютого.

Цей майстер-клас — це не просто курс; це глибока подорож до фінансової безпеки.

Всередині майстер-класу

Навчальна програма майстер-класу ретельно розроблена, щоб озброїти учасників теоретичними знаннями та практичними навичками. Він охоплює широкий спектр тем, кожна з яких має вирішальне значення для розуміння та ефективної боротьби з фінансовими злочинами:

– Основи моніторингу транзакцій

– Глибоке занурення в червоні прапорці, сповіщення, документацію та калібрування ризиків

– Співпраця між фінансовими установами та регуляторами

– Як застосувати правильне знання свого клієнта (KYC) і належну перевірку клієнта (CDD)

– Тригери, сповіщення, дослідження та подання звітів про підозрілу діяльність (SAR)

– AI та ML: майбутнє моніторингу транзакцій

Майстер-клас Sumsub виходить за рамки традиційної освіти, пропонуючи ці поглиблені модулі безкоштовно. Ця інклюзивність відображає прагнення Sumsub надати якомога більшій кількості професіоналів у боротьбі з фінансовими злочинами.

Курс пропонує:

– Гнучке навчання: Самостійний характер курсу дозволяє учасникам працювати з контентом на своїх умовах із середнім часом завершення трьох годин.

– Комплексне покриття: Охоплюючи сім модулів, курс охоплює все: від базових принципів до передових методів розслідування на основі ШІ.

– Ексклюзивна галузева інформація: Учасники отримають доступ до внутрішньої інформації та ресурсів, які мають вирішальне значення для того, щоб залишатися попереду в фінтех-ландшафті, що швидко розвивається.

– Визнання досягнень: Сертифікат про проходження буде надано для демонстрації нещодавно набутого досвіду учасників.

Зростаюча важливість досвіду фінансових технологій

Важливо розуміти зміни в фінтех-секторі, який, як очікується, зросте з 2 до 25 відсотків банківських оцінок до 2030 року.

Майстер-клас — це не лише навчання; це також можливість зв’язатися з лідерами галузі. Учасники отримають безпрецедентний доступ до мережі ветеранів фінансових директорів, юридичних експертів і технічних спеціалістів.

Цей мережевий аспект є неоціненним, оскільки він дає зрозуміти реальне застосування матеріалу курсу та сприяє зв’язкам, які можуть сформувати майбутні траєкторії кар’єри.

Він також включає сеанс Ask Me Anything (AMA) для персоналізованих запитів, пропонуючи прямий зв’язок із експертами галузі для будь-яких актуальних питань.

Місця швидко заповнюються, тож забезпечте свою участь реєструючий сьогодні.

про автора

Більше інформації про автора