Згідно з нещодавно оприлюдненими документами, Credit Suisse керувала рахунками злочинців, але все ще критикувала біткойн за анонімність, як ми повідомляли раніше в нашому Новини біткойна.
Нещодавно оприлюднені документи стверджують, що гігантський приватний банк Credit Suisse керував банківськими рахунками для злочинців і клієнтів, причетних до торгівлі наркотиками, тортур, корупції, відмивання грошей тощо. Це сталося через рік після того, як банк розкритикував криптоіндустрію та заявив, що криптовалюта створює проблеми для відмивання грошей. Викривач надав скомпрометовані дані про понад 18,000 100 банківських рахунків, на яких зберігається понад XNUMX мільярдів доларів, німецькій газеті, яку потім розповсюдили в багатьох інших ЗМІ, включаючи New York Times.
Деякі з імен, які з'явилися в документах, включали короля Йорданії Абдаллу II, колишнього віце-міністра енергетики Венесуели Нервіса Вільялобоса та двох синів колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Короля Абдаллу звинуватили у використанні підставних компаній, зареєстрованих у Карибському басейні, для придбання десятків об’єктів нерухомості вартістю понад 100 мільйонів доларів, а деякі з них були навіть у Малібу, Каліфорнії та Англії.
Вільялобос визнав себе винним у відмиванні грошей у зв'язку зі схемами хабарництва, а сини Хосні Мубарака були заарештовані за маніпуляції на фондовому ринку та розтрату 500 мільйонів єгипетських фунтів. Стаття The New York Post:
«Інші власники рахунків включали синів керівника пакистанської розвідки, який допомагав направляти мільярди доларів із Сполучених Штатів та інших країн до моджахедів в Афганістані в 1980-х роках, і венесуельських посадових осіб, втягнутих у тривалий корупційний скандал».
Це продовження попередніх витоків, які виникли протягом останніх кількох років, як Панама Документи у 2016 році та Pandora Papers рік тому, які демонструють мільярди доларів незаконних грошей, якими оперують найбільші банківські установи. Дохід банку перевищує 20 мільярдів доларів, і він випустив заяву, в якій спростовує свою причетність до незаконної діяльності. Представник банку Кендіс Сан сказала, що більшість облікових записів, які витік, були активними в той час, коли закони та практика відрізнялися від тих, що є зараз.
За кілька тижнів до витоку даних швейцарський банк зіткнувся з обвинуваченнями в місцевому суді за те, що дозволив болгарській банді, що займалася торгівлею кокаїном, відмивати мільйони євро. Прокуратура Швейцарії стверджувала, що банк повинен був вжити заходів для запобігання приховуванню та відмиванню незаконно отриманих грошей. Крім того, у 2017 році, коли BTC набув популярності, генеральний директор Credit Suisse Тіджан Тіам не сказав нічого приємного про цей актив.
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
- "
- 000
- 2016
- МЕНЮ
- рахунки
- активний
- діяльності
- Дозволити
- арештований
- стаття
- активи
- Банк
- Banking
- буття
- найбільший
- Мільярд
- мільярди
- Біткойн
- БТД
- Каліфорнія
- готівкові гроші
- Генеральний директор
- проблеми
- вантажі
- головний
- кокаїн
- Компанії
- зв'язку
- Корупція
- країни
- Суд
- кредит
- credit suisse
- Кримінальну
- злочинці
- крипто
- Криптовалюта
- криптовалюта
- дані
- різний
- розподілений
- документація
- Долар
- доларів
- дюжина
- наркотик
- Єгипет
- енергія
- England
- євро
- стикаються
- Банда
- тримати
- власники
- HTTPS
- незаконний
- незаконно
- включені
- У тому числі
- промисловість
- установи
- Інтелект
- залучений
- IT
- King
- Законодавство
- Витоку
- місцевий
- ринок
- Медіа
- мільйона
- мільйони
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- найбільш
- Імена
- Нью-Йорк
- Нью-Йорк Таймс
- новини
- Інше
- Панама
- Plenty
- президент
- приватний
- покупка
- зареєстрований
- revenue
- Зазначений
- загальні
- Склад
- доповідач
- Штати
- акції
- Фондова біржа
- Швейцарський
- The New York Times
- час
- United
- Сполучені Штати
- Venezuela
- Що
- ВООЗ
- вартість
- рік
- років