Федеральна прокуратура Швейцарії вимагає від нього стягнути близько 42.4 мільйона швейцарських франків (45 мільйонів доларів). Credit Suisse за причетність до серйозних порушень боротьби з відмиванням грошей. Судовий процес проти інвестиційно-банківського гіганта розпочнеться 7 лютого, підтвердив Федеральний кримінальний суд Швейцарії (FCC) у понеділок.
Звинувачення проти швейцарського банку вперше з’явилися в обвинувальному акті в грудні 2020 року, були пов’язані з 14-річним розслідуванням діяльності болгарської наркозлочинної групи. Очолювана борцем найвищого рівня, злочинна організація внесла близько 55 мільйонів франків у Credit Suisse.
В останньому 500-сторінковому документі, поданому до федерального кримінального суду Швейцарії, прокурори вказали на «серйозні організаційні недоліки» з боку банку в боротьбі з відмивання грошей. Крім того, прокуратура висунула звинувачення в причетності до цього одному з її колишніх співробітників.
Офіс генерального прокурора вимагає від банку компенсації в розмірі близько 34.8 мільйона швейцарських франків, а також додаткової компенсації в розмірі близько 7.6 мільйона франків від Credit Suisse AG від банку за помилки.
Банк захищатиметься
Однак Credit Suisse відкинула всі звинувачення. «[Банк] беззастережно відкидає як необґрунтовані всі висунуті проти нього звинувачення у цій справі спадщини та переконаний, що його колишній співробітник невинний», — йдеться в заяві. «Банк буде рішуче захищатися в суді».
Credit Suisse є другим за величиною банком у Швейцарії, але заплямований суперечками. Був підрозділ швейцарського банку Credit Suisse FINRA оштрафувала 9 мільйонів доларів на початку цього місяця після ще одного штрафу на суму 475 мільйонів доларів США SEC у жовтні минулого року.
Тим часом швейцарська компанія оголосила про свої плани виплатити додаткові 500 мільйонів франків для судового розгляду. Фінансовий стан банку знаходиться в занепаді через збитки, які він зазнав після краху Archegos Capital Management і Greensill Capital.
Федеральна прокуратура Швейцарії вимагає від нього стягнути близько 42.4 мільйона швейцарських франків (45 мільйонів доларів). Credit Suisse за причетність до серйозних порушень боротьби з відмиванням грошей. Судовий процес проти інвестиційно-банківського гіганта розпочнеться 7 лютого, підтвердив Федеральний кримінальний суд Швейцарії (FCC) у понеділок.
Звинувачення проти швейцарського банку вперше з’явилися в обвинувальному акті в грудні 2020 року, були пов’язані з 14-річним розслідуванням діяльності болгарської наркозлочинної групи. Очолювана борцем найвищого рівня, злочинна організація внесла близько 55 мільйонів франків у Credit Suisse.
В останньому 500-сторінковому документі, поданому до федерального кримінального суду Швейцарії, прокурори вказали на «серйозні організаційні недоліки» з боку банку в боротьбі з відмивання грошей. Крім того, прокуратура висунула звинувачення в причетності до цього одному з її колишніх співробітників.
Офіс генерального прокурора вимагає від банку компенсації в розмірі близько 34.8 мільйона швейцарських франків, а також додаткової компенсації в розмірі близько 7.6 мільйона франків від Credit Suisse AG від банку за помилки.
Банк захищатиметься
Однак Credit Suisse відкинула всі звинувачення. «[Банк] беззастережно відкидає як необґрунтовані всі висунуті проти нього звинувачення у цій справі спадщини та переконаний, що його колишній співробітник невинний», — йдеться в заяві. «Банк буде рішуче захищатися в суді».
Credit Suisse є другим за величиною банком у Швейцарії, але заплямований суперечками. Був підрозділ швейцарського банку Credit Suisse FINRA оштрафувала 9 мільйонів доларів на початку цього місяця після ще одного штрафу на суму 475 мільйонів доларів США SEC у жовтні минулого року.
Тим часом швейцарська компанія оголосила про свої плани виплатити додаткові 500 мільйонів франків для судового розгляду. Фінансовий стан банку знаходиться в занепаді через збитки, які він зазнав після краху Archegos Capital Management і Greensill Capital.
- 2020
- 7
- діяльності
- Додатковий
- ВСІ
- оголошений
- боротьба з відмиванням грошей
- навколо
- Банк
- Banking
- порушення
- капітал
- стягується
- компанія
- Компенсація
- Суд
- кредит
- credit suisse
- Злочин
- Кримінальну
- співробітників
- FCC
- Федеральний
- фінансовий
- Перший
- Загальне
- HTTPS
- дослідження
- інвестиції
- IT
- останній
- Led
- світло
- Судова практика
- управління
- Матерія
- мільйона
- понеділок
- порядок
- організація
- кільце
- Зазначений
- SEC
- старт
- Заява
- представлений
- Швейцарський
- Швейцарія
- верхній рівень
- суд