Ще в серпні 2016 року Хізер Морган, aka Раззлехан, він же Крокодил з Уолл-стріт (Насправді, перед словом «крокодил» є двоствольна лайка, але це сімейний веб-сайт, тому ми залишаємо вам екстраполювати самі), а її чоловік Ілля Ліхтенштейн отримав у свої руки 120,000 XNUMX ваших найкращі біткойни.
На той час BTC коштував близько 600 доларів, тож їхній запас коштував крутих 72,000,000 XNUMX XNUMX доларів.
Для пари, якій на той час було близько 20 років, можна уявити, що такий капітал міг би профінансувати довге життя в розкоші, особливо якщо подумати, що біткойн не торгувався нижче 10,000 XNUMX доларів протягом останніх трьох років. років.
Навіть якби вони вже спалили половину свого початкового стану, у них все одно залишилося б близько 2 мільярдів доларів за сьогоднішнім курсом, приблизно у 25 разів більше, ніж вони починали.
Але все пішло не так.
Проблема полягала в тому, що Морган і Ліхтенштейн не придбали ці біткойни законним шляхом, не змогли перевести їх у готівку так швидко, як вони, ймовірно, думали, що зможуть, і врешті-решт виявили, що анонімність біткойнів можлива лише так далеко, особливо якщо ви застрягли в проблема спроби відмивання великої кількості найвідомішої у світі криптовалюти.
На початку 2022 року експерти правоохоронних органів США зібрали достатньо історії про BTC пари, щоб заарештувати їх за спробу розтрати доходів, одержаних злочинним шляхом:
Простіше кажучи, пару звинуватили не в крадіжці біткоїнів, а в спробі перевести їх у готівку, незважаючи на те, що вони знали, що вони вкрадені.
У судовий документ подали заяву на отримання ордерів на арешт, жертву називають просто VCE, скорочення від обмін віртуальної валюти, але зараз загальновідомо, що це VCE Bitfinex, тому ми використали це справжнє ім’я тут:
Приблизно в серпні 2016 року хакер зламав системи безпеки [Bitfinex] і проник в її інфраструктуру. Перебуваючи в мережі [Bitfinex], хакер зміг ініціювати понад 2,000 неавторизованих транзакцій BTC, у яких приблизно 119,754 XNUMX BTC було переведено […] на [зовнішній гаманець].
[…] Влада США відстежила вкрадені кошти в блокчейні BTC. Як зазначено [у заяві під присягою], починаючи з або приблизно в січні 2017 року, частина вкрадених BTC перемістилася з [цього гаманця] у серії невеликих складних транзакцій на кількох облікових записах і платформах. Ця перемішування, яка створила величезну кількість транзакцій, здавалося, була розроблена, щоб приховати шлях вкрадених BTC, ускладнюючи правоохоронним органам відстеження коштів. Незважаючи на ці зусилля, […] влада США відстежила вкрадені BTC на кількох облікових записах, які контролювали ІЛЛЯ «ГОЛЛАНДЦЬ» ЛІХТЕНШТЕЙН, громадянин Росії та США, який проживає в Нью-Йорку, і його дружина ХІЗЕР МОРГАН.
Перемотайте трохи більше ніж за півтора року, і обидва підозрюваних визнали себе винними у відмиванні грошей.
Цього разу Міністерство юстиції США (DOJ) однозначно стверджує, що хакером, про якого згадувалося вище, був Ліхтенштейн, і надає деякі інтригуючі нові подробиці про те, як подружжя намагалося перетворити вкрадені криптовалюти на готові гроші, включно з використанням деяких зіпсованих біткойнів для купити золото, яке вони ховали традиційним способом розбійників і піратів протягом століть:
Відповідно до судових документів, Ліхтенштейн використовував низку передових інструментів і методів злому, щоб отримати доступ до мережі Bitfinex. Потрапивши в їхні системи, Ліхтенштейн шахрайським шляхом авторизував понад 2,000 транзакцій, у яких 119,754 XNUMX BTC було переведено з Bitfinex на криптовалютний гаманець під контролем Ліхтенштейну. Потім Ліхтенштейн вжив заходів, щоб замести сліди, повернувшись у мережу Bitfinex і видаливши облікові дані доступу та інші журнальні файли, які могли передати його правоохоронним органам. Після злому Ліхтенштейн заручився допомогою своєї дружини Морган у відмиванні вкрадених коштів.
Ліхтенштейн, іноді за сприяння Моргана, використовував численні складні методи відмивання, зокрема використання фіктивних ідентифікацій для створення онлайн-акаунтів; використання комп’ютерних програм для автоматизації транзакцій; внесення вкрадених коштів на рахунки на різноманітних темних ринках і криптовалютних біржах, а потім виведення коштів, що заплутує слід історії транзакцій, порушуючи потік коштів; конвертація біткойна в інші форми криптовалюти, включно з криптовалютою з підвищеною анонімністю (AEC), у практиці, відомій як «чейн-хопп»; внесення частини злочинних доходів у сервіси змішування криптовалют, такі як Bitcoin Fog, Helix і ChipMixer; використання бізнес-рахунків у США для узаконення своєї банківської діяльності; і обміняли частину викрадених коштів на золоті монети, які Морган потім приховав, закопавши їх.
Тепер Ліхтенштейну загрожує до 20 років ув’язнення, коли йому буде винесено вирок, а «Жінці-крокодилу» загрожує до 10 років за ґратами.
Як того вимагає закон і Міністерство юстиції нагадує всім, «Після завершення справи […] буде розпочато офіційний процес, щоб треті сторони могли подати претензії щодо будь-якого арештованого та конфіскованого майна».
Дивовижно те, що цей процес реституції може дати певні результати для різних позивачів, залежно від того, які вкрадені біткойни були обміняні та повернуті у формі золота, які з них все ще були у формі BTC на момент конфіскації, і як активи розподілені між заявниками. .
Наприклад, якщо ваші біткойни були вкрадені в 2016 році, переведені в готівку на золото Жінкою-крокодилом на початку 2017 року та повернуті вам прямо зараз у вигляді золотих злитків, ви отримаєте досить здоровий прибуток десь між 250% і 300%.
Це тому, що BTC зріс з приблизно 600 доларів США в середині 2016 року до приблизно удвічі на початку 2017 року (х2), а золото з того часу зросло з 1500 доларів за унцію до 2000 доларів за унцію (х1.3), що означає загальний приріст приблизно в 2 рази. 1.3 = 260%.
Однак якщо ваша конкретна купа біткойнів залишилася недоторканою винною парою, і ви повинні були повернути їх безпосередньо, тепер вони коштували б приблизно в 50 разів більше, ніж вони були на момент пограбування, з поверненням 5000%.
Але якби ваші монети обміняли на золото наприкінці 2021 року, якраз перед тим, як леді-крокодил взяли під варту, вони б коштували більше ніж у 100 разів за вартість 2016 року на момент торгівлі, і хоча вартість BTC становить зараз менш ніж вдвічі порівняно з тим, що було тоді, золото зменшилося лише дуже незначно, тож ви все ще очікуєте на прибутковість вище 10,000 XNUMX%.
На практиці ми припускаємо, що загальна відшкодована сума буде пропорційно поділена між усіма заявниками, включно з тими, чиї конкретні криптовалюти були переведені в готівку та витрачені на високий рівень життя…
…але це інтригуюче нагадування про те, наскільки складною та заплутаною може бути екосистема криптовалют.
ЯК МОЖНА ВІДСЛІЖИТИ КРИПТОКОЙНИ
Якщо вам цікаво, як можна відстежити вкрадені та відмиті транзакції в псевдоанонімній торговій системі, такій як біткойн...
…вам сподобається цей спеціальний епізод подкасту Naked Security, у якому ми розмовляємо з автором бестселерів США Енді Грінбергом про його чудову книгу на цю тему, Tracers in the Dark – Всесвітнє полювання на злочинних володарів криптовалюти:
Натисніть і перетягніть звукові хвилі нижче, щоб перейти до будь-якої точки. Ви також можете слухати безпосередньо на Soundcloud.
Ви також можете знайти наші подкасти на Apple Podcasts, Підкасти Google, Spotify і скрізь, де можна знайти хороші подкасти. Або просто скиньте URL-адреса нашого каналу RSS у ваш улюблений подкечер.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- : має
- :є
- $1500
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 роки
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Здатний
- МЕНЮ
- вище
- доступ
- Рахунки
- придбаний
- через
- діяльність
- насправді
- просунутий
- Століття
- ВСІ
- по
- Також
- хоча
- серед
- кількість
- an
- та
- Енді Грінберг
- анонімність
- будь-який
- де-небудь
- з'явився
- Apple
- Застосовувати
- приблизно
- ЕСТЬ
- навколо
- заарештувати
- AS
- Допомога
- At
- Серпня
- автор
- Влада
- уповноважений
- автоматизувати
- геть
- назад
- Banking
- бари
- BE
- оскільки
- було
- перед тим
- початок
- за
- нижче
- Краще
- між
- Мільярд
- Біткойн
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- книга
- обидва
- Розрив
- БТД
- Блокчейн BTC
- транзакції btc
- злитки
- гроно
- спалили
- бізнес
- але
- купити
- by
- CAN
- капітал
- випадок
- готівкові гроші
- стягується
- вантажі
- Позивачі
- претензій
- близько
- Монети
- комплекс
- комп'ютер
- приховувати
- висновок
- заплутаний
- контроль
- контроль
- перетворення
- Прохолодно
- може
- Пара
- Суд
- обкладинка
- створений
- Повноваження
- Злочин
- Кримінальну
- криптовалюта
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Криптовалютний гаманець
- Валюта
- Зберігання
- Darknet
- Темні ринки
- відділ
- управління юстиції
- Міністерство юстиції (МЮ)
- Залежно
- призначений
- Незважаючи на
- докладно
- деталі
- різний
- важкий
- безпосередньо
- розділений
- документація
- ДоЙ
- подвійний
- Падіння
- Рано
- екосистема
- зусилля
- працевлаштований
- кінець
- примус
- користуватися
- досить
- епізод
- особливо
- все
- приклад
- Біржі
- обмін
- experts
- особи
- далеко
- Файли
- знайти
- Перший
- потік
- Туман
- після
- для
- втрачено
- форма
- формальний
- форми
- стан
- Вперед
- знайдений
- від
- перед
- фонд
- засоби
- Отримувати
- отримати
- даний
- Глобальний
- йде
- буде
- золото
- золоті злитки
- пішов
- добре
- винний
- зламати
- хакер
- злом
- було
- Половина
- Руки
- Мати
- здоровий
- Хізер Морган
- пограбування
- допомога
- її
- тут
- Високий
- його
- його
- історія
- Як
- Однак
- HTTPS
- полювання
- тотожності
- Idle
- if
- Ілля Ліхтенштейн
- картина
- in
- У тому числі
- Інфраструктура
- ініціювати
- всередині
- в
- інтригуючий
- IT
- ЙОГО
- січня
- просто
- юстиція
- Знання
- відомий
- леді
- великий
- Пізно
- Відмивали
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- Залишати
- залишити
- юридично
- менше
- життя
- журнал
- Довго
- шукати
- Лорди
- Luxury
- Робить
- ринки
- Може..
- В середині
- Змішування
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- Morgan
- переїхав
- багато
- множинний
- Гола безпека
- Голий подкаст безпеки
- ім'я
- National
- мережу
- Нові
- Нью-Йорк
- зараз
- номер
- численний
- of
- Пропозиції
- on
- один раз
- ті,
- онлайн
- тільки
- or
- оригінал
- Інше
- наші
- з
- поза
- над
- загальний
- пара
- Минуле
- шлях
- Пол
- своєрідний
- Пірати
- місце
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- молитися
- Подкаст
- подкасти
- точка
- частина
- Пости
- практика
- в'язниця
- ймовірно
- Проблема
- надходження
- процес
- виробляти
- програми
- публічно
- put
- кількість
- швидко
- ставка
- готовий
- реальний
- називають
- Вимагається
- результати
- повертати
- право
- грубо
- Новини
- безпеку
- вилучено
- засуджений
- Серія
- Послуги
- комплект
- Короткий
- просто
- з
- невеликий
- So
- так далеко
- деякі
- десь
- складний
- Soundcloud
- спеціальний
- конкретний
- витрачати
- відпрацьований
- Spotify
- почалася
- Накопичувати
- Штати
- заходи
- Як і раніше
- вкрали
- Вкрадені біткоіни
- викрадені кошти
- Стоп
- Історія
- тема
- представляти
- представлений
- такі
- система
- Systems
- прийняті
- балаканина
- методи
- ніж
- Що
- Команда
- закон
- їх
- Їх
- потім
- Ці
- вони
- речі
- думати
- третя сторона
- це
- ті
- думка
- три
- через
- по всьому
- час
- times
- до
- сьогоднішній
- разом
- прийняли
- інструменти
- Усього:
- Трасування
- торгувати
- торгував
- торгові площі
- традиційний
- слід
- угода
- Transactions
- передані
- намагався
- ПЕРЕГЛЯД
- Зрештою
- URL
- us
- Міністерство юстиції США
- використовуваний
- використання
- використовує
- значення
- різноманітність
- дуже
- Жертва
- Стіна
- Wallet
- Ордери
- було
- шлях..
- we
- веб-сайт
- пішов
- були
- Що
- коли
- який
- в той час як
- чий
- дружина
- волі
- з
- зняття
- цікаво
- слово
- Work
- тренування
- світі
- вартість
- б
- років
- йорк
- Ти
- вашу
- себе
- зефірнет