Повідомляється, що криптовалютна біржа Kraken розслідується через порушення санкцій Ірану

Повідомляється, що американська криптобіржа Kraken знаходиться під розслідуванням Управління зовнішнього контролю Міністерства фінансів США за нібито порушення економічних санкцій проти Ірану, згідно New York Times.

Дивіться пов’язану статтю: США звинуватили двох європейців у допомозі Північній Кореї уникнути санкцій за допомогою криптовалюти

Швидкі факти

• Kraken нібито дозволяв користувачам в Ірані та інших країнах купувати та продавати цифрові токени, згідно зі звітом, у якому згадуються п’ять осіб, які знають про це питання, які побажали залишитися анонімними через страх помсти.
• Міністерство фінансів США розслідує обмін з 2019 року та, як очікується, накладе штраф, йдеться у звіті.
• У 1979 році США ввели санкції проти Ірану, які забороняють експорт товарів або послуг особам або організаціям всередині країни.
• «Kraken не коментує конкретні дискусії з регуляторами», — сказав Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken. Форкаст електронною поштою, додавши: «Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про можливі проблеми».
• Кракена оштрафували Минулого року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами склала 1.25 мільйона доларів США за пропозицію незаконної позабіржової торгівлі цифровими активами та відсутність належної реєстрації в агентстві.
• Криптовалюта здатність до обходу санкції стали предметом гострих дебатів після широкомасштабних санкцій Заходу, накладених на Росію після її вторгнення в Україну.

Дивіться пов’язану статтю: Чи є криптовалюта обхідним шляхом для санкцій проти Росії?