Криптобіржу KuCoin звинувачують у «злочинній змові на багато мільярдів доларів» – розшифруйте

Криптовалютна біржа KuCoin і двоє її засновників були стягується вівторок Міністерством юстиції Сполучених Штатів за змову з метою порушення Закону про банківську таємницю через невиконання відповідної програми боротьби з відмиванням грошей. У результаті вони нібито дозволили відмиванню грошей і терористичній діяльності проходити через платформу.

«Як стверджується, через неспроможність запровадити навіть базову політику боротьби з відмиванням грошей обвинувачені дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових ринків і використовуватися як притулок для відмивання незаконних грошей, при цьому KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США та відправив понад 4 доларів США. мільярдів підозрілих і злочинних коштів», – йдеться в заяві прокурора США Даміана Вільямса.

Засновники KuCoin Чун Ган і Ке Тан, громадяни Китаю, були звинувачені разом з Flashdot Limited, Peken Global Limited і Phoenixfin Private Limited. Засновники залишаються на волі. KuCoin також вів неліцензійний бізнес з переказу грошей.

Стверджується, що фірма шукала ділових зв’язків із американськими клієнтами як для спотових, так і для ф’ючерсних бірж. Міністерство юстиції стверджує, що KuCoin не зміг зареєструватися як компанія з переказу грошей у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), а також як продавець комісійних ф’ючерсів у Комісії США з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC).

«Сьогодні ми викрили одну з найбільших світових криптовалютних бірж у тому, чим наше розслідування встановило, що це насправді: передбачувана багатомільярдна злочинна змова», — сказав виконуючий обов’язки спеціального агента HSI Даррен Маккормак.

Новини про звинувачення Міністерства юстиції проти KuCoin та його засновників мали сильний вплив на рідну крипто-екосистему біржі, спричинивши різке падіння вартості акцій KuCoin (KCS).

За кілька годин після оголошення KCS різко впав на понад 12%, впавши з $14.40 до $12.55. Це найгірший день для KCS з грудня 2023 року та перевіряє підтримку монети на рівні експоненціального ковзного середнього за останні 55 днів (EMA55). Поки що EMA55, здається, тримається міцно, але довгостроковий вплив зборів на біржу та її рідний токен ще належить побачити.

Ця історія є критичною та буде оновлена ​​додатковими деталями.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy