Криптошахрай отримує сім років в'язниці за крадіжку 90 мільйонів доларів за схемою Понці

24-річний громадянин Австралії Стефан Хе Цін проведе наступні 90 місяців у федеральній в'язниці за обман у своїх клієнтів на 90 мільйонів доларів. Суди також зобов'язали його конфіскувати майже 55 мільйонів доларів із розкрадених грошей.

Дорога до в'язниці

У відповідності з прес-реліз з Міністерства юстиції Сполучених Штатів Стефан Цін отримав 90 з половиною років тюремного ув'язнення за крадіжку майже XNUMX мільйонів доларів у своїх клієнтів.

Австралієць керував двома криптовалютними інвестиційними фондами – Virgil Sigma і VQR, оскільки їхні штаб-квартири були в Нью-Йорку. Операційна структура обох компаній полягала в зборі грошей від інвесторів, які згодом використовувалися в стратегіях арбітражної торгівлі. Більше того, вони рекламували себе як «ринково нейтральні», тобто нестабільність цифрового ринку не піддає їхніх клієнтів жодним ризикам.

Згідно з маркетинговими звітами, Virgil Sigma лише за один місяць не зареєструвала прибутку – березень 2017 року. Цін також підтримував постійні стосунки зі своїми клієнтами, часто вихваляючись успіхом своїх інвестиційних фондів. Він навіть потрапив на сторінки Wall Street Journal після того, як у 500 році Virgil Sigma отримав річну прибутковість у 2017%.

Проте все це звучало надто добре, щоб бути правдою, і «інвестори Ціня незабаром виявили, що його стратегії були не чимось більшим, ніж замаскованим засобом для розкрадання та здійснення несанкціонованих інвестицій із коштами клієнтів».

24-річний хлопець фактично використовував гроші на власні цілі, такі як послуги, харчування та оренда розкішного пентхауса в Нью-Йорку. Цинь не зупинився на досягнутому – він також використав значну частину капіталу інвесторів для здійснення розподілів в інших організаціях, які взагалі не пов’язані з криптовалютами.

Слідство показало, що він отримав 55 з половиною років позбавлення волі, а також суд зобов'язав його інвестиційні фонди припинити діяльність. Окрім цього терміну ув’язнення, Цинь мав би повернути майже XNUMX мільйонів доларів із вкрадених коштів.

Ще більше часу за ґратами

Хоча вищезазначене рішення суду про понад сім років у федеральній в’язниці може здатися довгим, воно не є найбільшим, яке коли-небудь виносилося за злочини, пов’язані з цифровими активами.

As Криптовалюта повідомляє, житель Швеції – Роджер Нільс-Йонас Карлссон – був відправлений у в’язницю на 15 років після того, як заманив понад 3,500 людей у ​​шахрайську схему інвестування біткойнів.

Запевняючи інвесторів, що їхні гроші (переважно в криптовалютах) у надійних руках, він використав ці кошти виключно для особистого збагачення, придбавши курорт у Таїланді, розкішні кондомініуми та навіть скакового коня.

Тюремний термін Карлссона міг бути довшим, але він визнав себе винним за всіма висунутими йому звинуваченнями. Крім того, влада США наказала йому конфіскувати тайський курорт разом з іншою власністю в рамках покарання. Йому також довелося повернути всі гроші, які він вкрав у своїх жертв.