Крипто в центрі уваги, чому FinCEN випустив попередження про ухилення від санкцій PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Крипто в центрі уваги, чому FinCEN видав попередження про ухилення від санкцій

Мітка часу: 8 березня 2022 1:00

Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) має приєднався список міжнародних організацій, які викликають занепокоєння щодо того, що криптовалюти допомагають Росії уникати санкцій. Країна постраждала від безпрецедентних фінансових санкцій після вторгнення в Україну.

Пов'язане читання | TikTok зупинить пряму трансляцію в Росії через «фейкові новини» – що тепер, російські криптовалютні TikTokers?

У повідомленні, опублікованому на їхньому сайті 7 березняthУ 2022 році організація США порадила фінансовим установам «бути пильними щодо будь-яких спроб уникнути широких санкцій» та інших обмежень щодо криптовалюти. Попередження також нагадує фінансовим установам та іншим суб’єктам про їхні зобов’язання звітувати відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA).

Це стосувалося підприємств, що надають грошові послуги (MSB), наприклад платформ криптовалютного обміну. Установи США закликали ці підприємства та платформи виявити та повідомити про «підозрілу діяльність, пов’язану з потенційним ухиленням від санкцій».

Крім того, американська інституція пропонує криптобіржам та іншим підприємствам, які належать до категорії MSB, використовувати «інструменти», які могли б дозволити їм виконувати ці вимоги. У сповіщенні сказано:

FinCEN також наполегливо заохочує всі фінансові установи повною мірою використовувати свою здатність обмінюватися інформацією відповідно до розділу 314(b)5 Закону США про патріоти6, і розглянути, як використання інноваційних інструментів і рішень може допомогти у виявленні прихованих російських і білоруських активів.

Зокрема, цей розділ попередження можна інтерпретувати як FinCEN, який просить біржові платформи та інші компанії в просторі потенційно підслуховувати їхніх клієнтів. Фінансові установи США відкинули можливість того, що цифрові активи є життєздатним способом для російського уряду уникнути санкцій.

Однак, згідно з попередженням, піддані санкціям особи все одно можуть намагатися уникнути штрафів за допомогою CVC або віртуальних валют, оскільки FinCEN класифікує криптовалюти:

У той час як ухилення від широкомасштабних санкцій за допомогою CVC урядом, таким як Російська Федерація, не обов’язково є практичним, підсанкційні особи, незаконні учасники та їхні пов’язані мережі чи посередники можуть намагатися використовувати CVC та інструменти анонімізації, щоб уникнути санкцій США та захистити свої активи навколо земної кулі, в тому числі в США.

Біржі виконали вимоги, криптовалюта — найгірший варіант уникнути санкцій?

У цьому сенсі FinCEN поділився кількома «червоними прапорцями» для криптобірж і пов’язаних компаній, щоб виявити потенційних зловмисників. По-перше, він доручив цим організаціям відстежувати транзакції з використанням IP-адрес з Російської Федерації чи Білорусі або юрисдикцій з «недоліками ПВК».

Крім того, біржові платформи повинні будуть стежити за клієнтами, чиї імена були включені до списку санкційних осіб Управління контролю за іноземними активами (OFAC). Нарешті, транзакції, що надходять з інших платформ з «недоліками» AML і KYC.

Міксери та подібні сервіси також знаходяться в списку спостереження FinCEN разом із великими транзакціями, що надходять із «зовнішніх гаманців».

Директор із комунікацій Coin Center Neeraj K. Agrawal підкреслив негативну реакцію на криптовалюти з боку політиків і регуляторів. Коментуючи потенційний законопроект, спрямований на цей клас активів для його можливого використання для ухилення від санкцій, Агравал сказав:

Неодноразово ставало очевидним, що відомства, які відповідають за виконання санкцій, не вважають це проблемою.

Криптобіржі швидко дотримуються вимог правоохоронних органів, щоб запобігти цій проблемі. Як повідомляв Bitcoinist, нещодавно Coinbase заморозила понад 25,000 XNUMX облікових записів своїх клієнтів. Binance незабаром заморозить свої картки Mastercard і Visa в Російській Федерації.

Пов'язане читання | Coinbase відповідає санкціям, блокує 25,000 XNUMX «незаконних» адрес російських крипто-гаманців

Коментуючи цей захід, генеральний директор Binance Чанпен Чжао сказав: «Це не в наших руках. Не наше рішення».

На момент написання статті біткойн торгується за 38,944 2.44 доларів США з прибутком XNUMX% на денному графіку.

Bitcoin BTC BTCUSD Crypto
BTC має тенденцію до зниження на денному графіку. Джерело: BTCUSD Tradingview

Часова мітка:

Більше від Бікініст