Криптоінвестиційний радник стикається з звинуваченнями SEC у шахрайстві після того, як залучив 4.3 мільйона доларів

У четвер Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення у шахрайстві проти криптоконсультанта, який залучив близько 4.3 мільйона доларів від чотирьох інвесторів.

SEC нібито що Габріель Едельман шахрайським шляхом продавав цінні папери через свої два підприємства, Creative Advancement LLC і Edelman Blockchain Advisors LLC, повідомляючи клієнтам, що він інвестуватиме їхні кошти в цифрові активи. Натомість він нібито використовував більшу частину грошей на особисті витрати і лише невелику суму, щоб передчасно заплатити інвесторам і «заохотити їхні все більші інвестиції» «як у Понці», – йдеться у скарзі.

З 4.9 мільйона доларів, які він зібрав, «найбільше» 447,300 1.5 доларів було використано для цифрових активів, тоді як Едельман поклав у кишеню щонайменше XNUMX мільйона доларів, йдеться у скарзі. 

Усі інвестори були резидентами США, які «відносно не обізнані щодо цифрових активів», і троє з них були літніми людьми, повідомила SEC. Сам Едельман жив в Іспанії з 2020 року, але також жив у Нью-Йорку під час скоєння ймовірного шахрайства з цінними паперами десь між 2017 і 2021 роками, згідно зі скаргою.

Згідно зі скаргою, поданою 2 року до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, ім’я Едельмана раніше фігурувало в позові, поданому жителем Нью-Джерсі та двома компаніями, у тому числі фірмою фінансових послуг, у якій він раніше працював.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.