Криптомайнінг Ponzis, який заробив 8.4 мільйона доларів США.

Безліч людей, відповідальних за створення та просування двох криптовалют, підозрюваних у підробці, стикаються з цілою низкою звинувачень, які можуть відправити їх у в’язницю на двадцять років.

Прокуратура Сполучених Штатів Америки висунула звинувачення дев'яти особам у двох різних інстанціях. Цих осіб звинувачують у заснуванні або просуванні пари криптовалютних організацій, які підозрюються в схемах Понці та заробили 8.4 мільйона доларів від інвесторів.

14 грудня прокуратура Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка оприлюднила обвинувальний висновок проти ймовірних криптомайнінгових і торгових компаній IcomTech і Forcount. В обвинувальному акті стверджується, що IcomTech і Forcount обіцяли інвесторам гарантований щоденний прибуток, який міг подвоїти їхні інвестиції за шість місяців.

Насправді, згідно з обвинуваченням, обидва підприємства нібито використовували гроші пізніших інвесторів, щоб заплатити попереднім інвесторам, тоді як інші кошти були витрачені на рекламу компанії, придбання предметів розкоші та нерухомості тощо.

Кажуть, що промоутери з’являлися на заходах, демонструючи свій розкішний спосіб життя, їздячи на дорогих автомобілях, надягаючи дорогий одяг і вихваляючись сумою грошей, яку вони заробляють на своїх інвестиціях у фірму, яку просувають.

І IcomTech, і Forcount запустили власні окремі токени, намагаючись збільшити ліквідність і спробувати повернути кошти інвесторам. Icoms і «Mindexcoin» — це назви токенів, які були представлені IcomTech і Forcount відповідно.

Здавалося б, продажі токенів були невдалими, оскільки до 2021 року обидві компанії припинили виплати інвесторам.

В обвинувальному акті особа, названа творцем IcomTech, була ідентифікована як Девід Кармона, який проживає в Квінсі, Нью-Йорк. Кармона був звинувачений у змові з метою шахрайства, що передбачає потенційне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

Франсіслі да Сілва, родом із Курітіби, Бразилія, був ідентифікований як творець Forcount. Зараз його розслідують за шахрайство з електронною поштою, змову щодо відмивання грошей і змову щодо шахрайства з електронною поштою, усі з яких передбачають потенційне ув’язнення на шістдесят років, якщо всі звинувачення будуть доведені.

Промоутери компаній розслідуються за низку правопорушень, включаючи змову з метою вчинення шахрайства, шахрайства та відмивання грошей, а також надання неправдивих заяв.