Криптоміксери та конфіденційні монети: чи можуть вони протистояти цензурі?

У відповідь на санкції Міністерства фінансів США щодо криптовалютного міксера Tornado Cash правозахисні групи, такі як Центр монет стали на його захист, стверджуючи, що код смарт-контракту не є суб’єктом, що підлягає санкціям. 

З цим новим прецедентом незрозуміло, чи монети конфіденційності, такі як Monero зіткнеться з подібною цензурою. Повідомляється, що оновлення хардфорку 13 серпня здійснило транзакції Monero важче відстежити — потенційне закриття будь-яких юридичних агентств, що використовуються для відстеження транзакцій. 

Думка про те, що будь-яка транзакція з криптовалютою є приватною за замовчуванням, є поширеною помилкою. Насправді все навпаки. Дані блокчейна є загальнодоступними, а транзакції можна відстежити. Криптоміксери та конфіденційні монети були створені, щоб забезпечити конфіденційність цієї відкритої фінансової системи. Але обидва стикаються з різними важкими битвами. Перш ніж аналізувати ймовірність успіху будь-якого з них, нам потрібно пояснити, як вони працюють, чим вони відрізняються, а також стратегію регулювання фінансової цензури. 

Отже, що таке криптомікшер?

Криптоміксер, також відомий як тумблер або блендер, — це інструмент або послуга змішування транзакцій, яку будь-хто може використовувати, щоб приховати джерело коштів криптогаманця. Ці інструменти вперше були створені для біткойн у 2013 році але став популярною альтернативою конфіденційним монетам, коли такі рішення, як Tornado Cash, зробили його доступним для різноманітних криптоактивів.

Існує два типи криптозмішувачів: кастодіальні та некастодіальні. Кастодіальні змішувачі, такі як blender.io, є центральними організаціями, які беруть на себе повну опіку над коштами для змішування транзакцій. Користувачі сплачують комісію за послугу та довіряють організації повернення їхніх коштів після змішування транзакцій.

Blender.io був першим міксером, на який накладено санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Він не отримав такої ж уваги, як Tornado Cash, оскільки підпадав під шаблон попередніх санкцій, застосованих проти фізичних та юридичних осіб. Повідомляється, що спонсорована північнокорейською державою хакерська група, відома як Lazarus Group, скористалася послугою після того, як злом проти Axie Infinity це призвело до збитків у 620 мільйонів доларів.

Як працюють некастодіальні криптоміксери, такі як Tornado Cash

За допомогою Tornado Cash користувачі надсилають кошти на адреси смарт-контрактів, які автоматично змішують депозити однакової суми. Потім вони використовують контракт із підтвердженням нульового знання, щоб довести, що вони мають право зняти цю суму.

Наприклад, скажімо, ви хочете змішати 11 ETH. Розумні контракти Tornado Cash групують депозити за сумами. Тож ви можете внести 10 ETH у мікшер 10 ETH і 1 ETH у мікшер 1 ETH. Після того, як кошти надсилаються кожному блендеру, контракти використовують докази з нульовим знанням, щоб підтвердити, що ви надіслали депозит кожному з них, не знаючи, який з них спочатку був вашим. По суті, це дає вам еквівалент бланка дозволу на зняття для кожного мікшера. 

Отже, якщо ви використали бланки дозволу для зняття обох депозитів, сторонньому спостерігачеві було б майже неможливо визначити правильне джерело коштів. Вони бачать безліч потенційних варіантів.

Інструмент забезпечує досить хорошу фінансову конфіденційність, розриваючи зв’язок між відправником і одержувачем. Але це не ідеально; Теоретично сторонні блокчейн-розвідки можуть використовувати сторонні дані та моделі поведінки, щоб визначити, яка історія транзакцій належить токенам на вашій новій адресі гаманця. 

Юридичні виклики

8 серпня 2022 р. OFAC додав список адрес пов’язані з Tornado Cash на той самий список санкційних адрес, де опинився Blender.io. Це стало відповіддю на новини про те, що Lazarus Group використовувала інструмент для відмивання вкрадених коштів на суму 455 мільйонів доларів.

OFAC використовував ті самі повідомлення та міркування, що й Blender.io, але не визнав ключову різницю між ними щодо зберігання. в Повний аналіз Coin Center, вони стверджують, що Tornado Cash має два окремі елементи: децентралізовану групу керівних членів, яку вони називають «Tornado Cash Entity», і незмінні міксери смарт-контрактів, які вони називають «Tornado Cash Application». 

Організація Tornado Cash не може оновити або змінити програму Tornado Cash, оскільки початкові творці знищили свої ключі адміністратора. Смарт-контракти існуватимуть до тих пір, поки блокчейн Ethereum продовжує працювати. Отже, навіть незважаючи на те, що веб-сайт Tornado Cash не працює, будь-хто може створити новий інтерфейс — або напряму інтерфейс зі смарт-контрактами — який дає користувачам доступ до тих самих міксерів.

Проблема в тому, що OFAC включив ці незмінні адреси смарт-контрактів до списку санкцій. Отже, тепер є невинні американці, у яких все ще є кошти в цих міксерах. Якщо вони спробують перемістити кошти, вони порушуватимуть закон і підлягатимуть покаранню. І оскільки заявка не є юридичною особою, вона не має засобів для звернення до OFAC щодо скасування санкцій.

Крім того, Coin Center стверджує, що, оскільки Tornado Cash Application не є юридичною особою, OFAC не посилався на належний орган для додавання адрес смарт-контрактів до списку санкцій. Це є безпрецедентним кроком із потенційними конституційними проблемами. 

У відповідь на заяву OFAC компанії погодилися цензурувати всіх, хто підключений до цих адрес. Децентралізований фінансовий додаток Aave блокував усіх користувачів, яким надіслали кошти Tornado Cash у a пилова атака. А за ним Коло заморожування стейблкоїнів монети номіналом 75,000 XNUMX доларів США що належать користувачам Tornado Cash. Подкаст Blockworks' Empire пояснює, як це можливо в a Потік Twitter.

Що таке конфіденційні монети та чим вони відрізняються?

Монети конфіденційності — це криптовалюти, які використовують різноманітні підходи для приховування IP-адрес, балансів гаманців і потоків коштів від загального огляду. Вони відрізняються від криптозмішувачів тим, що роблять фінансову конфіденційність не функцією, а більшою мірою продуктом. Як наслідок, вони забезпечують конфіденційність лише для транзакцій, здійснених у певній валюті. 

Двома найпопулярнішими монетами конфіденційності є Z-cash і Monero. Z-cash — це криптовалюта, яка покладається в основному на докази нульового знання для захисту інформації про транзакції. У жовтні 2018 р. Анонсовано Z-cash що вони виправили 8-місячну помилку в доказах, яка могла дозволити нескінченну інфляцію пропозиції. Через конфіденційність транзакцій було незрозуміло, скільки насправді було завищено.       

З моменту цього раннього падіння z-cash ніколи не повертався до максимумів бичачого циклу 2017 року і наразі займає друге місце після Monero за загальною ринковою капіталізацією конфіденційних монет. Незважаючи на те, що monero вдалося знову досягти аналогічних цін на ринку 2017 року, йому не вдалося подолати свій історичний максимум у 2021 році.  

Monero — монета конфіденційності, яка забезпечує фінансову анонімність за допомогою рівнів шифрування блокчейну з підвищеною конфіденційністю. Кожна транзакція використовує одноразові приховані адреси, щоб запобігти видимості балансу загальнодоступних адрес. Тож лише користувачі із закритим ключем гаманця можуть відобразити його баланс на публічну адресу. Він також використовує кільцеві підписи, щоб приховати джерело коштів у транзакції, включаючи випадкові адреси в підпис перевірки. 

Проблеми з конфіденційністю

Протокол Monero було оновлено 13 серпня. У той час як попередня версія Monero пропонувала рівень конфіденційності, його повна невідстежуваність була спірною. У 2018 році критики стверджували, що вхідні дані в кільці підписів можна вивести за допомогою процес усунення. А в 2021 р. Повідомляється, що CipherTracer запатентував метод, який використовує Департамент внутрішньої безпеки (DHS) для відстеження транзакцій. 

Навіть якщо CipherTracer виявив реальні вразливості, ступінь їхнього впливу незрозуміла. Вони не розкрили свої методи чи рівень успіху. Ця попередня версія все ще забезпечувала певну фінансову конфіденційність у тому сенсі, що блокувала всіх, хто не бажав платити CipherTracer. 

Але цей стримуючий фактор менш стійкий до державних санкцій і цензури. Теоретично держава охочіше витрачає ресурси на спроби відстежити адреси — особливо якщо підозрюють зв’язок із злочинністю, а в деяких країнах — із політичною опозицією.

У Канаді було зроблено спробу відстежити фінансові внески в конвой свободи далекобійників. Уряд закінчився санкціонування 34 криптогаманців у зв’язку з рухом, і адреси Monero були включені до цього списку. 

Розробники Monero сподіваються, що це оновлення закриє будь-яку потенційну вразливість шляхом збільшення кількості транзакцій у кільцевому підписі. Але у відповідь на оновлення, CipherTracer заявив, «Хоча майбутні вдосконалення ланцюжка Monero значні, основи нашого підходу до відстеження ймовірного джерела коштів залишатимуться застосовними після форку».

Якщо оновлення вдасться закрити ці задні двері, існує занепокоєння, що OFAC може вжити аналогічних заходів проти Monero. В ан інтерв'ю з CoinDesk, учасник Monero, сказав, що «на даний момент мене не хвилюють негайні судові дії».

«Немає прямого фінансового стимулу... для розробників, на відміну від [ситуації з] розробником Tornado Cash», — сказав він.

Ці коментарі, здається, роблять висновок про те, що потенційна здатність розробника отримати прибуток від використання цих смарт-контрактів робить його відповідальним. Голландське агентство з фінансових злочинів FIOD затримала розробника Tornado Cash за підозрою у відмиванні грошей через інструмент. Але незрозуміло, чи був цей арешт за його конкретні спроби відмити гроші чи за його зв'язок з іншими, які використовували їх для цієї мети.  

Проблеми з усиновленням

Незважаючи на те, що провідні монети конфіденційності, такі як monero та z-cash, активно працюють над підвищенням конфіденційності транзакцій, вони не отримали такого ж рівня впровадження, як провідні блокчейни рівня 1, такі як Ethereum. Багато конкурентів, в т.ч Секретна мережа та Мережа Oasis, стверджують, що причиною цього відставання є те, що монети конфіденційності не пропонують базового рівня конфіденційності, який можна використовувати для створення Web3. 

У 2020 році Secret Network стала першим блокчейном на основі конфіденційності, який уможливив програмування смарт-контрактів. Він живе в екосистемі Космосу та працює над a бачення конфіденційності Web3. Він запустив кілька додатків, таких як децентралізована служба обміну повідомленнями Альтермейл, а також децентралізований обмін сієна своп. 

Але Secret Network та її конкуренти стикаються з класичним викликом переповненого сектора. Їм ще належить довгий шлях у подоланні ринкового домінування Monero та Z-Cash. Загроза санкцій вмотивована багато в спільноті Z-Cash вивчити можливість програмування власних смарт-контрактів.  

Майбутнє цифрової фінансової конфіденційності

Боротьба з фінансовою конфіденційністю нагадує гру в «удар по кроту». Наразі держава випробувала два різні інструменти. З криптозмішувачами вони використовували молоток регуляторних санкцій. А для конфіденційних монет вони спробували блокчейн-розвідників. 

Їхній підхід може бути таким: якщо один із методів захисту фінансової конфіденційності надто популярний серед злочинців або його важко відстежити, вони просто закриють його з молотка.

Правозахисні групи, такі як Coin Center, можуть оскаржити такі дії в суді, але цей процес займе роки. Тим часом санкції, швидше за все, завдадуть шкоди невинним американцям.

Для інших рішень конфіденційності вони можуть використовувати розслідування, щоб продовжити гонитву за котами та мишками з оновленнями для розробників. 

Проте прийняття користувачами є ключовим елементом цієї гри. Оскільки все більше людей приваблюють або міксери, або конфіденційні монети, шанс відстеження транзакцій стає експоненціально складним. Якщо змінити аналогію, це схоже на класичну поліцейську погоню вузьким провулком. Якщо підозрюваний досягає галасливого параду, він може змахнути пил і непомітно вислизнути в натовп.

Якщо монета конфіденційності, мікшер або рішення конфіденційності базового рівня отримають широке поширення, воно може мати більший опір цензурі. Державним службовцям буде важко знайти політичну підтримку для широких санкцій або технології, необхідні для зламу заходів щодо конфіденційності. І потенційні наслідки санкцій Tornado Cash для валідаторів Ethereum можуть залучити до цієї розмови ще мільйони людей.

---

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

---