Використання крипто-змішувачів кіберзлочинцями досягло найвищого рівня: Chainalysis

Атаки на платформи DeFi, криптовалютні біржі та пов’язані з ними веб-сайти стали чимось постійним явищем за останні пару років. Під час використання мікшера користувач об’єднує свої токени з токенами інших, отримуючи їх назад після того, як вони були зашифровані активами, наданими іншими, за вирахуванням комісії, що стягується службою змішування.

У разі успіху незаконно привласнені доходи часто проходять через криптоміксери – сервіси, призначені для маскування походження крипто-транзакцій – перш ніж, нарешті, опинитися в гаманцях експлуататорів. Змішування, на щастя, не завжди вдається. Наприклад, якщо зловмисник розміщує великі суми вкраденої криптовалюти, частка коштів, які явно походять від нього, дозволяє біржам, на які вони часто потрапляють. простежувати кошти в будь-якому випадку.

Змішувачі за своєю суттю не шкідливі для крипто

Важливо відзначити, що змішувачі криптовалют загалом відповідають одному з початкових принципів крипторинку: анонімності. Багато людей, які користуються мікшерами, просто використовують їх, намагаючись зберегти свою конфіденційність або обійти законодавство своєї країни, яке забороняє або перешкоджає використанню їхніх власних активів.

На жаль, нещодавній звітом Зроблені аналітиками даних блокчейну в Chainalysis показують, що відсоток коштів, які надходять від кіберзлочинців та інших зловмисників, досяг історичного максимуму в 2022 році після зростання протягом 2021 року.

Найбільший обсяг, який пройшов через криптозмішувачі, був досягнутий у квітні 2022 року – якщо бути точним, цифрових активів на суму 51.8 мільйона доларів. Це майже вдвічі перевищує обсяг, зафіксований у квітні 2021 року, хоча, чесно кажучи, у цьому місяці спостерігався невеликий спад загального обсягу.

Підсанкційні організації становлять значну частину ринку

Санкційні організації – це синдикати кіберзлочинців, визнані та санкціоновані органами влади в усьому світі, такі як Hydra Market або північнокорейська Lazarus Group, які ймовірно є натхненниками Harmony bridge exploit та багато інших атак.

«Lazarus Group — це кіберзлочинний синдикат, відповідальний за кілька зломів криптовалюти від імені уряду Північної Кореї, і разом із пов’язаними групами залишається надзвичайно активним сьогодні. Вважається, що вже у 2022 році хакери, пов’язані з урядом Північної Кореї, викрали криптовалюту на суму понад 1 мільярд доларів, переважно з протоколів DeFi».

У 2022 році відсоток коштів, пов’язаних із підсанкційними організаціями, досяг колосальних 23% коштів, які пройшли через служби змішування, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році – 12%.

З цього числа 50.4% пов’язані з Hydra Marketplace – темним ринком у Росії вимикати у квітні німецькою владою. Ще 30% пов’язані з Lazarus Group, а 18.8% – з Blender.io. Решта 0.8% пов'язані з різними дрібними кіберзлочинними організаціями.

Незважаючи на те, що змішувачі є важливою частиною екосистеми блокчейну, допомагаючи забезпечити анонімність для користувачів криптовалюти, які, можливо, не бажають використовувати конфіденційні монети, їхню популярність серед кіберзлочинців не можна не помітити. Вони представляють складну проблему для регуляторів, які прагнуть зупинити кіберзлочинність, не завдаючи шкоди законним користувачам, які просто користуються конфіденційністю, пов’язаною з цими послугами.