У 22.2 році відмивання крипто-грошей досягло 2023 мільярда доларів США, а централізовані біржі все ще залишаються основним пунктом призначення – звільнено

Нові дані Chainalysis показали, що гроші, надіслані з незаконних адрес, впали на 30% порівняно з попереднім роком. 

У 2023 році незаконні адреси, пов’язані з відмиванням грошей, відправили криптовалюту на суму 22.2 мільярда доларів до сервісів, де їх можна конвертувати в готівку, що на 30% менше порівняно з 31.5 мільярда доларів, надісланих минулого року, згідно з даними новий звіт з блокчейн-платформи даних Chainalysis. 

Зловмисники, які отримують криптовалюту шляхом злочинних дій, використовують тактику відмивання грошей, щоб перевести кошти в послуги, щоб приховати походження коштів і перетворити криптовалюту на готівку. Аналіз відмивання грошей у ланцюжку Chainalysis зосереджується на двох типах послуг і організацій: посередницькі послуги та гаманці, які включають персональні гаманці, міксери та протоколи децентралізованого фінансування (DeFi); і фіатні послуги off-ramping, які здебільшого включають централізовані обміни, але також включають однорангові обміни та послуги азартних ігор.  

Хоча загальний обсяг незаконних коштів, що надходять у послуги, скоротився, централізовані біржі незмінно залишаються основним місцем для такої діяльності, хоча ці біржі мають унікальну здатність заморожувати підозрілі кошти. Кількість незаконних коштів, що надходять у протоколи DeFi, зросла через загальне зростання DeFi, хоча Chainalysis зазначає, що властива прозорість робить DeFi поганим вибором для приховування руху коштів. 

Chainalysis також зазначає, що щорічне зменшення відмивання криптовалютних грошей частково пов’язане із загальним зменшенням обсягу транзакцій у міру продовження криптовалютної зими. Проте відмивання грошей впало майже на 30% порівняно зі зменшенням загального обсягу криптовалютних транзакцій на 15%.